公告日期：2025-05-21

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2025-14
深圳市深粮控股股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1、 2024 年年度股东大会召开时间

现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 3:00。

网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年
5月20日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2025
年 5 月 20 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年
5 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13
楼公司中会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、召集人：深圳市深粮控股股份有限公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长王志楷先生。

6、会议通知等相关文件刊登在 2025 年 4 月 29 日的《证券时报》《中

三、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 157 人，代表股份 835,802,443 股，占
公司有表决权股份总数的 72.5186％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 830,070,147 股，占公
司有表决权股份总数的 72.0212％。

通过网络投票的股东 154 人，代表股份 5,732,296 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4974％。

2、外资股股东出席情况

通过现场和网络投票的外资股股东 3 人，代表股份 544,100 股，占
公司外资股有表决权股份总数 1.0514％。

其中：通过现场投票的外资股股东 1 人，代表股份 600 股，占公司
外资股有表决权股份总数 0.0012％。

通过网络投票的外资股股东 2 人，代表股份 543,500 股，占公司外
资股有表决权股份总数 1.0503％。

3、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 155 人，代表股份 5,732,896 股，
占公司有表决权股份总数的 0.4974％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 600 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0001％。

通过网络投票的中小股东 154 人，代表股份 5,732,296 股，占公司
有表决权股份总数的 0.4974％。

4、外资股中小股东出席情况

通过现场和网络投票的外资股中小股东 3 人，代表股份 544,100 股，
占公司外资股有表决权股份总数 1.0514％。

其中：通过现场投票的外资股中小股东 1 人，代表股份 600 股，占
公司外资股有表决权股份总数 0.0012％。

通过网络投票的外资股中小股东 2 人，代表股份 543,500 股，占公
司外资股有表决权股份总数 1.0503％。

经核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。
公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：

1、审议通过了《关于公司 2024 年度董事及监事薪酬的议案》
总表决情况：

同意 834,337,873 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8248％；反对 1,301,010 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1557％；弃权 163,560 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0196％。

外资股股东的表决情况：

同意 44,100 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的
8.1051％；反对 500,000 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股
份的 91.8949％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东会外资股股东有……
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