公告日期：2025-04-29

深圳市深粮控股股份有限公司

董事会 2024 年度工作报告

2024 年度，深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行董事会职权，围绕公司发展战略和年度重点任务，积极开展董事会的各项工作，保障公司规范运作，推动公司健康可持续发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年董事会建设运行情况

（一）加强董事会建设情况

公司董事会现有成员 8 名，其中独立董事 3 名，董事履职背景丰
富，结构合理，董事人数和构成符合法律法规和规范性文件要求。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等 4 个专门委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会召集人均为独立董事，各专门委员会分工明确，运作高效，为董事会科学决策提供重要保障。

（二）发挥董事会职能情况

2024 年度，公司共召开董事会会议 8 次，审议通过了定期报告、
权益分派、高管薪酬、内控制度、组织架构调整、项目投资、关联交易等 39 项议案（不含子议案），为公司的稳健发展提供了有力的决策支持。董事会会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好，具体情况如下：

时间 会议名称 会议议题 表决结果

第十一届董事 《关于修订<公司内部审计管理制度>的议案》 表决通过
2024 年 1 月 19 日 会第五次会议 《关于平湖粮库四期准低温大米仓扩建及配套变压器

工程项目的议案》 表决通过

2024 年 4 月 1 日 第十一届董事 《关于优化调整公司总部职能部门组织架构的议案》 表决通过
会第六次会议

《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决通过

《公司 2023 年年度报告》及其摘要 表决通过

《公司 2023 年度财务决算报告》 表决通过

《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 表决通过
暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

2024 年 4 月 12 日 第十一届董事 《关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议

会第七次会议 案》 表决通过

《公司 2023 年度内部控制评价报告》 表决通过

《公司董事会 2023 年度工作报告》 表决通过

《公司 2023 年度权益分派预案》 表决通过

《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》 表决通过

《公司 2024 年第一季度报告》 表决通过

《公司 2024 年度全面预算草案》 表决通过

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