公告日期：2025-04-29

深圳市深粮控股股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（赵如冰）

本人作为深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等规定和要求，持续保持独立性，忠实地履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年履行独立董事职责的具体情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人履历：赵如冰，男，1956 年出生，硕士研究生，教授级高级工程师。历任葛洲坝至上海超高压直流输电葛洲坝站站长、书记；葛洲坝水力发电厂办公室主任兼外办主任；华能南方开发公司党组书记、总经理；华能房地产开发公司党组书记、总经理；长城证券有限责任公司董事、副董事长、党委副书记；景顺长城基金管理有限公司董事长；阳光保险资产管理股份有限公司副董事长；深圳市粮食集团有限公司外部董事；百隆东方股份有限公司独立董事；盛新锂能集团股份有限公司（原广东威华股份有限公司）独立董事；西南证券股份有限公司独立董事；博时基金管理有限
公司独立董事。现任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）股东大会和董事会出席会议情况

2024 年，公司召开股东大会会议 3 次，召开董事会会议 8 次。本人
积极参与董事会和股东大会，认真审阅会议材料，审议各项议案，提供决策支持，切实履行了独立董事的全部职责。报告期内，本人对相关会议议案均投同意票，不存在对公司有关事项提出异议的情况。

2024 年本人出席股东大会和董事会会议情况如下：

董事会会议出席情况 股东大会出席情况

应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席次 是否连续两 应出席次 现场出席

次数 次数 式参加会 次数 数 次未亲自出 数 次数

议次数 席会议

8 6 2 0 0 否 3 3

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年，本人担任公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员。

2024 年本人出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况如下：

会议出席情况（出席会议次数/应参会次数）

薪酬与考核 战略委员会 审计委员会 提名委员会 独立董事专门
委员会 会议

4/4 4/4 5/5 0/0 1/1

100% 100% 100% —— 100%

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，召集召开并主持了薪酬与考核委员会 4 次会议，审查了公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬、公司经理层 2023 年度考核方案及考核结果、公司经理层 2024 年度经营业绩责任书等，并向董事会汇报了审查意见。

报告期内，本人作为战略委员会委员，参加了 4 次战略委员会会议，审查了公司 2024 年度全面预算草案、项目投资、对子公司增资、对外融资计划、修订《公司全面预算管理办法》等。

报告期内，本人作为审计委员会委员，参加了 5 次审计委员会会议，审查了公司内部控制系列报告、内部审计及投资后评价工作计划、公司财务报告、对会计师事务所履职评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告、提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构、修订《公司内部审计管理制度》等。

报告期内，未召开提名委员会会议。

报告期内，召开 1 次独立董事专门会议，审议了《关于向关联方租赁平湖粮库暨关联交易的议案》，确保关联交易事项不存在损害公司和中小股东利益的行为。

（三）与会计师事务所、内部审计机构的沟通情况

报告期内，本人就 2024 年年度审计工作履行了相关责任和义务：听取年审会计师关于 2024 年度审计工作安排、重……
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