公告日期：2025-12-04

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2025-027

深圳中华自行车（集团）股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本 公司 及董 事会 全体 成员 保证 公告 内容 真实 、准 确和 完整，没 有虚 假记 载、

误 导性 陈述 或者 重大 遗漏 。

一、召开会议的基本情况：

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。

2、股东会召集人：本公司董事会。第十一届董事会第二十二次（临时）会议于2025年12月3日召开，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年12月19日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月19日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 12 月 15 日（星期一）

B 股股东应在 2025 年 12 月 10 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买
入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

于股权登记日 2025 年 12 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
模板详见附件 2）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路 89 号水贝金座大厦 8
楼会议室

二、会议审议事项：

（一）本次股东会议案编码表：

备注

议案 议案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于调整公司组织架构并修订<公司章程>的议案》 √

作为投票对
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 象的子议案
数（8）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 √

2.06 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 ……
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