公告日期：2025-11-05

国金证券股份有限公司

关于深圳中华自行车（集团）股份有限公司

非公开发行限售股份解除限售上市流通的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人”）作为深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“深中华”或“公司”）非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的相关规定，对深中华非公开发行限售股份解除限售上市流通事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具了《关于核准深圳中华自行车（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3552 号）核准，公司向万胜实业控股（深圳）有限公司（以下简称“万胜实业”）非公开发行人民币普通
股 137,836,986 股。本次非公开发行新增股份于 2022 年 11 月 7 日在深圳证券交
易所上市，限售期为自本次发行股票上市之日起 36 个月。

本次非公开发行股票完成后，公司总股本由 551,347,947 股增加至689,184,933 股。本次非公开发行股票完成后至今，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等导致公司股本数量发生变化的情况，公司总股本未发生变化。
截至本核查意见出具日，公司总股本为 689,184,933 股，其中有限售条件流通股为 137,836,986 股，无限售条件流通股为 551,347,947 股。
二、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份上市流通日期为 2025 年 11 月 7 日；

（二）本次解除限售股份上市流通数量为 137,836,986 股，占目前公司总股

本的 20.00%；

（三）本次解除限售股份的股东人数 1 名；

（四）本次解除限售具体情况如下：

单位：股

序 股东名称 持有限售股数量 持有限售股占公 本次解除限售数 剩余限售股
号 司总股本比例 量 数量

1 万胜实业控股（深 137,836,986 20.00% 137,836,986 0
圳）有限公司

合计 137,836,986 20.00% 137,836,986 0

三、本次解除股份限售前后股本结构变化情况

单位：股

本次变动前 本次变动后

股份类型 股份变动数

股份数 比例 股份数 比例

有限售条件 137,836,986 20.00% -137,836,986 - 0.00%

的流通股份

无限售条件的 551,347,947 80.00% +137,836,986 689,184,933 100.00%

流通股份

股份总额 689,184,933 100.00% - 689,184,933 100.00%

注：最终的股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为准。
四、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

本次申请解除限售的股东万胜实业及其实际控制人王胜洪先生作出的各项

承诺及履行情况如下：

承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

本次非公开发行……
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