公告日期：2025-06-07

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2025-014
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2024年度股东大会。

2、股东大会召集人：本公司董事会。第十一届董事会第十九次（临时）会议于2025年6月6日召开，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年6月27日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月27日上午9:15－9:25，9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月27日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 6 月 20 日（星期五）

B 股股东应在 2025 年 6 月 17 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 6 月 20 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书
委托书模板详见附件 2）。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路 89 号水贝金座大厦8 楼会议室

二、会议审议事项：
（一）本次股东大会议案编码表：

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2024 年度利润分配预案》 √

5.00 《2024 年年度报告》及其摘要 √

6.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》 √

8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 √

资相关事宜的议案》

（二）听取公司独立董事 2024 年度述职报告

（三）会议提案披露情况：

以上提案经公司第十一届董事会第十七次会议、第十一届董事会第十九次（临时）会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，内容请参阅本公司于 2025 年 4
月 22 日、6 月 7 日刊登在指定信息披露媒体上的公告。

（四）特别说明：

以上提案第 7 项、第 8 项属于特别决议议案，应经出席本次股东大会有表决
权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小
投资者的表决单独计票……
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