公告日期：2025-11-29

债券代码：133759、133782 债券简称：24 康佳 01、24 康佳 02

133783、134294 24 康佳 03、25 康佳 01

134334 25 康佳 03

康佳集团股份有限公司

关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第七次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 09 日

B 股股东应在 2025 年 12 月 04 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更
早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

公司控股股东磐石润创（深圳）信息管理有限公司及其关联人须对《关于公司向控股股东磐石润创(深圳)信息管理有限公司进行非标永续债权融资的议案》
和《关于非公开协议转让武汉天源集团股份有限公司部分股份的议案》回避表决，磐石润创（深圳）信息管理有限公司及其关联人不可接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。

8、会议地点：中国深圳市南山区科技南十二路 28 号康佳研发大厦 19 楼会

议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司向控股股东磐石润创(深圳)信

1.00 息管理有限公司进行非标永续债权融资的 非累积投票提案 √

议案》

《关于非公开协议转让武汉天源集团股份

2.00 非累积投票提案 √

有限公司部分股份的议案》

注：本次股东会设置“总议案”（总议案不包含累积投票议案），对应的提案编码为 100。

1.00 代表提案 1，2.00 代表提案 2。

《关于公司向控股股东磐石润创(深圳)信息管理有限公司进行非标永续债
权融资的议案》和《关于非公开协议转让武汉天源集团股份有限公司部分股份的
议案》为关联交易事项。

2、披露情况：上述提案详细内容见公司于 2025 年 11 月 29 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/new/index)上刊登的《2025 年第七次临时股东会
会议文件》等相关文件。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）现场股东会登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的……
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