公告日期：2025-11-29

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-92
债券代码：133759、133782 债券简称：24 康佳 01、24 康佳 02

133783、134294 24 康佳 03、25 康佳 01

134334 25 康佳 03

康佳集团股份有限公司

关于非公开协议转让武汉天源集团股份有限公司部分股份
的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）目前，康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有武汉天源集团股份有限公司（以下简称“武汉天源”）（股票代码：301127）首次公开发行前已发行股份及上市后资本公积金转增股本取得的股份合计 79,583,973 股，占
武汉天源截至 2025 年 11 月 27 日总股本的 11.81%。公司所持有的上述武汉天源
股份目前已解除限售。

为集中资源聚焦主业发展，加快剥离非主业资产，公司拟通过非公开协议转让方式，将持有的 66,283,973 股武汉天源股份转让至华润资产管理（深圳）有限公司（以下简称“资产深圳”），转让价格为人民币 13.80 元/股，股份转让总价款合计为人民币 914,718,827.40 元，资产深圳使用自筹资金，以现金方式支付对价。本次关联交易完成后，公司持有武汉天源的股份数量将从 79,583,973股减少至 13,300,000 股，资产深圳持有武汉天源的股份数量将为 66,283,973股。

（二）本次交易对方为资产深圳。资产深圳为中国华润有限公司（以下简称“中国华润”）的全资子公司，公司的控股股东为磐石润创(深圳)信息管理有限公司(以下简称“磐石润创”)，实际控制人均为中国华润，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了公司的关联交易。

（三）公司董事会于 2025 年 11 月 28 日（星期五）召开的第十一届董事会
第六次会议审议通过了《关于非公开协议转让武汉天源集团股份有限公司部分股份的议案》，公司共有 9 名董事，在董事会会议对该关联交易进行表决时，除关联董事邬建军先生、余惠良先生、宋清先生、孙永强先生回避表决外，其余 5名董事以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该项议案。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《康佳集团股份有限公司章
程》等有关规定，独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。

（四）本次关联交易尚需获得公司股东会的批准，控股股东磐石润创及其一致行动人将回避表决。本次关联交易尚需取得公司主管国有资产监督管理机构即中国华润的批准；尚需深圳证券交易所进行合规性审查确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，能否最终完成实施尚存在不确定性，公司将根据事项进展及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
（五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

二、关联方基本情况

（一）交易方：华润资产管理（深圳）有限公司

企业名称：华润资产管理（深圳）有限公司。统一社会信用代码：
914403001921804202。成立日期：1984 年 8 月 15 日。公司住所：深圳市福田区
园岭街道华林社区八卦四路 61 号八卦岭工业区 430 栋 9 层。法定代表人：秦锋。
公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)。注册资本：560 万元。经营范围：项目投资咨询（不含外商投资限制、禁止类项目）。

（二）资产深圳为中国华润的全资子公司，公司的控股股东为磐石润创，实际控制人均为中国华润，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了公司的关联交易。

（三）2024 年度,资产深圳经审计的总资产为 12.99 亿元，净资产为-9.72
亿元，营业收入为 0.85 亿元，净利润为-4.25 亿元。2024 年度，资产深圳的实际控制人中国华润经审计的总资产为 27,138 亿元，净资产为 8,644 亿元，营业收入为 9,327 亿元，净利润为 647 亿元。资产深圳使用自筹资金，具备履约能力。资产深圳承诺，本次转让完成后，将自愿锁定本次受让取得的武汉天源股份 12个月。

（四）资产深圳不属于“失信被执行人”。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的名称及类别

本次关联交易为公……
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