公告日期：2025-05-21

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B公告编号：2025-42
债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03

133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01

133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03

康佳集团股份有限公司

第十届董事局第四十六次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第四十六次会议，
于 2025 年 5 月 20 日（星期二）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年
5 月 9 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事局副主席（主持工作）周彬先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论，以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于召
开 2024 年年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的
要求，结合公司实际，会议决定于 2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 2:50 时，在
中国深圳市南山区科技南十二路 28 号康佳研发大厦 19 楼会议室召开公司 2024 年
年度股东大会，审议《2024 年年度报告》及其他议案。

具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

第十届董事局第四十六次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董事 局

二○二五年五月二十一日

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