公告日期：2025-05-21

2024 年年度股东大会会议文件

康佳集团股份有限公司

2024 年年度股东大会会议文件之一

2024 年度董事局工作报告

各位股东及股东代表：

大家好。

我受康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局的委托，向股东大会作《2024 年度董事局工作报告》，请予以审议。

2024 年，公司董事局充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，不断强化战略引领，提升决策质量，加强风险防控，加速推进“一轴两轮三驱动”新发展框架落地，积极开展资产盘活、制造提效、营销融合、控费提效、组织改革等专项行动，有效保障公司安全稳定运行。
一、2024 年度董事局主要工作情况

（一）依法依规决策，提升企业治理效能

公司董事局本着对股东负责的精神，充分行使法律法规及《康佳集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)所赋予的职权，以规范运作为前提，发挥决策引领作用，积极维护公司和全体股东的利益。2024 年，公司董事局按照要求认真履行股东大会的通知召集程序、登记出席程序、决议表决程序和信息披露义务，确保会议合法有效。
全年共召集股东大会 6 次，贯彻执行股东大会决议 23 项。2024 年，公
司召开董事局会议 18 次，全票审议通过 77 项议案，所有董事均出席董事局全部会议，决策内容涉及年度经营计划、定期报告、发行公司债券等内容。2024 年，公司董事局专门委员会累计召开会议 15 次，审
议并听取议案 21 项；独立董事召开专门会议 6 次，发表专项意见 9 份。
（二）加强内部审计，落实风险防控体系

2024 年，公司董事局持续强化内部审计工作，不断完善风险管理
体系，积极防范化解各类风险，为公司稳健发展筑牢根基。一方面，董事局领导内部审计部门，紧密结合公司战略目标与经营风险管控重点，对内部控制体系进行全面监督。同时，对财务信息和经营信息开展细致检查，严格审议内部审计计划、内部控制评价报告以及内部控制审计报告等重要议题。在此基础上，进一步优化业务流程梳理，实现内控体系建设的闭环管理，确保公司内部控制的有效性与高效性。另一方面，公司定期组织开展风险梳理、排查及监测工作，系统性地梳理财务风险、运营风险、法律风险等潜在风险点。通过建立年度全面风险管理报告、季度风险监测报告以及重大经营风险月度排查等机制，强化风险管理体系各层级之间的上下联动与协同合作，实现风控合规管理的全覆盖，为公司的稳健发展保驾护航。

二、2024 年主要经营情况

2024 年，公司推动改革转型，持续深化“一轴两轮三驱动”战略部署，积极推动业务重构，深入推进资产盘活、法管统一、制造提效等专项行动，推进生产经营各项工作，实现经营性现金流为正，为公司下一步的发展奠定基础。

2024 年，公司实现营业收入为 111.15 亿元，同比下降 37.73%，
实现归属于上市公司股东的净利润为-32.96 亿元，同比下降 52.31%；经营活动产生的现金流量持续为正。

（一）2024 年业绩变动原因

1、2024 年，公司聚焦消费电子和半导体两轮主业，持续优化整合业务结构，主动退出非主业和对主业赋能不强且持续亏损的业务，公司营业收入出现一定幅度的下滑。

2、2023 年公司因处置参股企业股票，将其转入交易性金融资产核算，处置股票及改变核算方法产生约 7.5 亿元收益，2024 年无类似的大额非经常性收益，因此公司 2024 年归属于上市公司股东的净利润同
比下降。

3、公司 2024 年归属于上市公司股东的净利润亏损的主要原因如下：

（1）2024 年，公司彩电业务生产效率有所提升，产品竞争力逐步增强，但受市场竞争加剧、供应链持续波动以及刚性费用压降空间有限等因素的影响，公司彩电业务持续承压，仍处于亏损状态。

（2）2024 年，为加速推进半导体业务产业化进程，公司在 MLED
（Micro LED 及 Mini LED 的统称）产业化方面持续加大投入，并在 Mini
LED 显示产品销售方面取得一定进展，但由于公司半导体业务仍处于产业化初期，未实现规模化及效益化产出，影响了公司盈利水平。

（3）2024 年，基于谨慎性原则，公司根据会计政策及会计估计对资产计提减值准备 13.45 亿元，导致利润减少。

（4）2024 年，公司持有的以公允价值计量的金融资产价值变动及或有对价增加，导致公司公允价值变动损益约-3.63 亿元。

（二）2024 年的重点工作

1、扎实推进公司战略转型

围绕“一轴两轮三驱动”的新发展框架，公司在 2024 年通过组织召开战略务虚……
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