公告日期：2000-06-08

深圳中浩(集团)股份有限公司监事会关于召开临时股东大会的公告

　　本公司监事会决定于2000年7月10日下午2∶00时在中浩大厦十楼会议室召开临时股东大会,会期半天。现将有关事项公告如下:

　　一、会议主要议程

　　1.选举公司新一届董事会(董事候选人名单及简历将稍后补充公告);

　　2.修改公司《章程》中关于“副董事长人数”的条款。

　　二、出席会议对象

　　凡是在2000年6月30日下午收市后,在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东均有权出席该次股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

　　三、会议登记方法

　　出席会议的股东或股东代理人于2000年7月3日至7日(上午9∶00—12∶00;下午2∶00—5∶00),持本人身份证和持股凭证(委托代理人出席的,应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证),到本公司董事会办公室登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

　　四、会议费用、登记地址及联系方法

　　1.出席会议人员食宿及交通费自理;

　　2.登记地址:深圳市八卦四路中浩大厦10楼1009室;

　　3.联系方法:

　　电话:(0755)2260864 2262552—308

　　传真:(0755)2262272 2262552—222

　　邮编:518029

　　联系人:蒋永林 郑强

　　深圳中浩(集团)股份有限公司

　　监事会

　　2000年6月8日

　　附:

授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席深圳中浩(集团)股份有限公司第九次股东大会,并代为行使表决权。

　　委托人(签名): 受托人(签名):

　　身份证号码: 身份证号码:

　　委托人持股数: 委托日期:

　　委托人股东帐号:
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