公告日期：2025-10-31

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-26
沙河实业股份有限公司

关于签订《房屋租赁合同补充协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为了更好满足沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”或“沙河股份”或“乙方”）办公场地的需求，经公司第十一届董事会第十次会议审议通过《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》。2024年12月27日，公司与关联方深业沙河（集团）有限公司（以下简称“沙河集团”或“甲方”）签订了《房屋租赁合同》，承租位于深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼二楼至四楼及一楼部分物业，用于办公用途（具体内容详见：《沙河实业股份有限公司关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-26）。

2025年10月24日，公司召开第十一届董事会独立董事专门会议第七次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》。2025年10月30日，公司召开第十一届董事会第十四次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权（关联董事杨岭先生、胡月明先生、麻美玲女士、严中宇先生和史晓梅女士回避表决）审议通过《关于签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》。经统筹规划并依据公司实际办公需求，公司决定退租部分承租物业，并与沙河集团签订《房屋租赁合同补充协议》。

沙河集团持有沙河股份34.02%的股权，为沙河股份控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；不构成重组上市；无需政府有关部门批准。

本次关联交易属于公司董事会审议权限，无需经股东会审议通过。
二、关联方基本情况

1.基本情况

名 称：深业沙河（集团）有限公司

注册地址：广东省深圳市南山区沙河金三角大厦十楼

办公地址：广东省深圳市南山区沙河金三角大厦十楼

注册资本：人民币35,000万元

法定代表人：陈勇

统一社会信用代码：91440300192198188H

企业性质：国有企业

经营范围：

一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；物业及租赁管理（凭资质证书经营）；在合法取得使用权的地块上从事房地产开发；项目投资；以自有资金从事投资活动；康复辅具适配服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；咨询策划服务；认证咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；家政服务；护理机构服务（不含医疗服务）；企业管理咨询；第一类医疗器械销售；中医养生保健服务（非医疗）；母婴用品销售；母婴生活护理（不含医疗服务）；幼儿园外托管服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；住房租赁；日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；软件开发；人工智能应用软件开发；会议及展览服务；政策法规课题研究。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可经营项目是：养老服务；建设工程设计；建设工程施工；劳务派遣服务；保健食品（预包装）销售；婴幼儿洗浴服务；住宿服务；物业管理；旅游业务；餐饮服务；食品销售；第二类医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要股东：深业集团有限公司（90%）、深圳市国有股权经营管理
有限公司（10%）

实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

2.历史沿革、业务状况和主要财务数据

深业沙河（集团）有限公司的前身是广东省沙河华侨农场，成立
于 1959 年 12 月，1988 年经深圳市人民政府办(1988)1408 号文批准，
改造成为全民所有制企业，名称为广东省沙河华侨实业总公司。1992年 7 月 16 日，广东省沙河华侨实业总公司正式转为深圳市属企业，隶属于深圳市投资管理公司，并更名为深圳市沙河实业总公司。1997 年改隶属于深圳市建设投资控股公司，同时企业改制为国有独资有限责
任公司，名称变更为深圳市沙河实业有限公司。1998 年 12 月 15 日，
企业名称变更为深圳市沙河实业（集团）有限公司。2009 年改隶属于
深业集团有限公司，2011 年 11 月 23 日，企业名称变更为深业沙河（集
团）有限公司。2021 年 1 月 29 日，深业沙河（集团）有限公司 10%
股权无偿划转给深圳市国有股权经营管理有限公司持有；划转后，深业沙河（集团）有限公司的股东：深业集团有限公司占 90%股权，深圳市国有……
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