公告日期：2025-10-31

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-25
沙河实业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开第
十一届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，结合公司的实际情况，对《沙河实业股份有限公司章程》的部分条款作出相应修订。具体修订如下：

序号 修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
1 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其
章》）和其他有关规定，制订本章程。 他有关规定，制定本章程。

第二条 根据《党章》、《公司法》和其

他有关规定，公司设立中国共产党的组织，建 调整至第十三条 公司设立中国共产党的组织，
2 立党的工作机构，配备党务工作人员，开展党 建立党的工作机构，配备党务工作人员，开展党
的活动。党组织机构设置、人员编制纳入公司 的活动。保障党组织工作经费。

管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预

算，从公司管理费中列支。

第三条 公司系依照国家和深圳市的有关

法律、法规和政策规定成立的股份有限公司（以 第二条 公司系依照国家和深圳市的有关
下简称公司）。 法律、法规和政策规定成立的股份有限公司（以
公司经深圳市人民政府办公厅深府办复 下简称公司）。

3 [1991]968 号文件批准，以募集设立方式设立， 公司经深圳市人民政府办公厅深府办复
在广东省深圳市工商行政管理局注册登记，取 〔1991〕968 号文件批准，以募集设立方式设立，
得营业执照，营业执照号：深司字 69713。 在广东省深圳市工商行政管理局注册登记，取得
《公司法》实施后，公司已按照有关规定， 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重 914403006188016784。

新登记手续。

4 第九条 公司的法定代表人由公司董事会 第八条 代表公司执行公司事务的董事为
依法选举董事长或总经理担任。 公司法定代表人，由全体董事过半数选举产生或

序号 修订前 修订后

更换。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
……
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