公告日期：2025-04-23

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-14
沙河实业股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形;

2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年4月22日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月22日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）会议室。

3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会。经公司董事会2025年3月27日召开的第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

5.主持人：公司董事长陈勇先生

6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 127 人，代表股份 84,912,130 股，占
公司有表决权股份总数的 35.0810％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 82,336,170 股，占公
司有表决权股份总数的 34.0167％。

通过网络投票的股东 125 人，代表股份 2,575,960 股，占公司有
表决权股份总数的 1.0642％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 126 人，代表股份 2,576,060 股，
占公司有表决权股份总数的 1.0643％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 125 人，代表股份 2,575,960 股，占公
司有表决权股份总数的 1.0642％。

公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员及北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1.《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过

1）总表决情况：

类型 同意 反对 弃权

占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表 股份数量 东大会有效表
A 股 （股） 决权股份总数 （股） 决权股份总数 （股） 决权股份总数
的比例 的比例 的比例

83,585,330 98.4374% 1,268,300 1.4937% 58,500 0.0689%

2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

类型 同意 反对 弃权

占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
股份数量 东大会中小股 股份数量 东大会中小股 股份数量 东大会中小股
（股） 东所持有效表 （股） 东所持有效表 （股） 东所持有效表
A 股 决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
……
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