公告日期：2025-11-12

中国南玻集团股份有限公司

《董事会议事规则》修改对照表

序号 类型 原《董事会议事规则》条款 修订后《董事会议事规则》条款

删除，后续

1 章节及条 第二章整章删除，含第二条至第十七条 -

款序号更

新

2 修改 第十八条 公司设董事会，对股东大会负责。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。

第十九条 董事会由九名董事组成，设董事长一人。

3 修改 董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必需的知 第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人。

识、技能和素质。

第二十条 董事会行使下列职权： 第四条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划、投资方案以及在股东大会闭会期间对以下事 （三）决定公司的经营计划、投资方案；

项行使职权：

4 修改 （1）决定金额占公司最近经审计净资产的比例低于 50%的购买或出售长 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

期资产、对外投资（含委托理财、新设控股子公司、合资设立合营或联营 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券
公司、收购其他公司股权、认购产业基金份额等）、提供财务资助（含委 及上市方案；

托贷款等）、租入或租出资产、签订管理方面合同（含委托经营、受托经 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、
营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、转让或者受让研发项目、签 解散及变更公司形式的方案；

订许可协议等事项或交易（根据上市规则界定为关联交易的除外），上述 （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资

序号 类型 原《董事会议事规则》条款 修订后《董事会议事规则》条款

金额按交易事项的类型在连续十二个月内分类累计计算； 产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐
（2）决定单笔金额占公司最近经审计净资产的比例低于 10%的对外担保 赠等事项：

以及本公司及控股子公司对外担保总额未超过最近经审计净资产 50%的 （1）决定金额占公司最近经审计净资产的比例低于 50%的购
对外担保（根据上市规则界定为关联交易的除外）；

（3）决定金额占公司最近经审计净资产的比例低于 5%的关联交易（关联 买或出售长期资产、对外投资（含委托理财、新设控股子公司、
交易判断原则遵循上市规则的规定）； 合资设立合营或联营公司、收购其他公司股权、认购产业基金
（4）决定单笔金额占公司最近经审计净资产的比例低于 2%、年度累计金 份额等）、提供财务资助（含委托贷款等）、租入或租出资产、
额占公司最近经审计净资产的比例低于 5%的资产损益处置事项； 签订管理方面合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠
（5）在确保公司取得贷……
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