公告日期：2025-11-08

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-66 号

关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第六次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 25 日 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 11 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2025 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 18 日

B 股股东应在 2025 年 11 月 13 日（即 B 股股东能参会的最后交
易日）或更早买入公司股票方可参会。

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件 2)，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室。
二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.披露情况：上述提案已经公司第十一届董事会第 1 次会议、
第十届监事会第 35 次会议审议通过，详细内容见 2025 年 11 月 8 日
在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的董事会决议公告、监事会决议公告、关于修订《公司章程》等公司治理制度的公告以及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等文件。

3.本次提案需股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4.本次股东会提案，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场或通讯登记

2.登记时间：2025 年 11 月 19 日至 2025 年 11 月 24 日工作日
9:00-16:30，2025 年 11 月 25 日 9:00-14：10，股东会正式开始前
20 分钟停止股东登记。

3.登记地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层董事会办公
室；会议当日在国贸大厦 39 ……
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