公告日期：2025-11-08

深圳市物业发展（集团）股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-62 号
2025 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情况。
2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

现场会议：2025年11月7日（周五）14:30。

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年11月7日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年11月7日9:15 至 15：00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室。

3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：经公司半数以上董事共同推举，由公司董事王航军先生主持本次股东会现场会议。

6.通知情况：本公司于 2025 年 10 月 22 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025 年第五次临时股东会的通知》。

7.本次股东会由北京德恒（深圳）律师事务所律师见证并为本次股东会出具了《法律意见书》，本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、规范及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1.出席股东会的总体情况

出席本次会议的股东（代理人）53人、代表股份360,163,226股，占公司有表决权总股份的60.4322%，其中：

出席现场会议的 A 股股东（代理人）共 4 人，代表股份
357,674,329 股，占公司有表决权A 股股份总数的67.6934%；B 股股东（代理人）共0 人，代表股份0 股，占公司B 股有表决权总股份数的0%。

通过网络投票的 A 股股东（代理人）共 47 人，代表股份
2,305,765股，占公司有表决权A股股份总数的0.4364%；B股股东（代理人）共2 人，代表股份183,132 股，占公司B 股有表决权总股份数的0.2709%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东51人，代表股份18,980,399股，占公司总股份的3.1847%。

其中：通过现场投票的股东2 人，代表股份16,491,502 股，
占公司总股份的2.7671%。

通过网络投票的股东49 人，代表股份2,488,897 股，占公司
总股份的0.4176%。

3.公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次 会议。

二、提案审议和表决情况

（一）总表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表 决的方式审议各项议题。表决结果如下：

1.审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01 选举唐小平先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决结果：获得通过

表决情况：

股东类型 选举票数 占出席会议有效表决权股份总数的比例

A股 359,871,595 99.9699%

B股 10,000 5.4605%

总 计 359,881,595 99.9218%

1.02 选举蔡丽莉女士为公司第十一届董事会非独立董事

表决结果：获得通过

表决情况：

股东类型 选举票数 占出席会议有效表决权股份总数的比例

A股 359,870,385 99.9695%

B股 500,000 273.0271%

总 计 360,370,385 100.0575%

1.03 选举刘强先生为公司第十一届董事会非独立董事

表决结果：获得通过

表决情况：

股东类型 选举票数 占出席会议有效表决权股份总数的比例

A股 359,87……
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