公告日期：2025-05-23

申港证券股份有限公司

关于

深圳美丽生态股份有限公司

2023 年限制性股票激励计划

第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项

之

独立财务顾问报告

独立财务顾问

二〇二五年五月

目录

目录...... 1
第一章 释义...... 2
第二章 声明...... 4
第三章 基本假设...... 5
第四章 本次激励计划履行的审批程序...... 6
第五章 本次限制性股票解除限售情况...... 8
第六章 独立财务顾问的核查意见...... 12

第一章 释义

以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：
美丽生态、公司、上 指 深圳美丽生态股份有限公司
市公司

限制性股票激励计 指 深圳美丽生态股份有限公司 2023 年限制性股票
划、本激励计划 激励计划

申港证券、本独立财 指 申港证券股份有限公司
顾问

《申港证券股份有限公司关于深圳美丽生态股份
本独立财顾问报告 指 有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解
除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务
顾问报告》

上市公司根据本激励计划规定的条件和价格，授
限制性股票 指 予激励对象一定数量的公司股票，该等股票设置
一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解
除限售条件后，方可解除限售流通

按照本激励计划规定，获得限制性股票的上市公
司任职的董事和高级管理人员、公司（含控股子
激励对象 指 公司）中层管理人员和核心骨干员工，以及董事
会认为需要激励的对公司经营业绩和未来发展有
直接影响的其他人员

有效期 指 从限制性股票授予之日起至所有限制性股票解除
限售或回购注销完毕之日止

授予日 指 上市公司向激励对象授予限制性股票的日期，授
予日必须为交易日

授予价格 指 上市公司向激励对象授予限制性股票时所确定
的、激励对象获得公司股份的价格

本激励计划设定的激励对象行使权益的条件尚未
限售期 指 成就，限制性股票不得转让、用于担保或偿还债
务的期间，自激励对象获授限制性股票完成登记
之日起算

本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对
解除限售期 指 象持有的限制性股票解除限售并可上市流通的期
间

解除限售条件 指 根据本激励计划，激励对象所获限制性股票解除
限售所必需满足的条件

薪酬委员会 指 上市公司董事会薪酬与考核委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》

《自律监管指南》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理》

《公司章程》 指 《深圳美丽生态股份有限公司公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

证券交易所、深交所 指 深……
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