公告日期：2025-04-29

深圳美丽生态股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，在 2024 年度尽责、忠实地履行了独立董事的职责和义务，及时了解公司的经营状况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的独立作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

侯卫和先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 7 月出生，工商管理
硕士（MBA），高级会计师，非执业中国注册会计师，非执业中国注册资产评估师，曾任上市公司福建实达集团股份有限公司财务总监，福建省第五届高级会计师评审委员会委员。现任福州国度财务咨询有限公司董事长、总经理，福建青创创业导师，福建农林大学会计硕士研究生（MPAcc）校外导师，福建省工业和信息化厅项目评审财务专家，福建省科学技术厅项目评审财务专家，福州市发展和改革委员会项目评审专家，福建省食品工业协会财务顾问，深圳美丽生态股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

姓名 应参加董 亲自出席董 委托出席董 缺席董事 列席股东大
事会次数 事会次数 事会次数 会次数 会次数

侯卫和 3 3 0 0 1

本人对 2024 年度召开的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益。

（二）出席董事会专门委员会情况

在 2024 年度任职期内，本人作为公司董事会审计委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2024 年按照公司各专门委员会工作细则的要求，积极参与专门委员会的日常工作，认真履行职责，积极出席各次会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。对公司 2024 年第三季度报告及其财务信息等事项进行了认真研究和讨论，切实履行了审计委员会的责任和义务。对公司董事提名进行认真研究，切实履行了提名委员会的责任和义务。

报告期内，本人出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况如下：

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委 战略发展与投

员会 资委员会

姓名 应出 实际 应出 实际 应出 实际 应出 实际

席次 出席 席次 出席 席次 出席 席次 出席

数 次数 数 次数 数 次数 数 次数

侯卫和 1 1 1 1 0 0 0 0

（三）出席独立董事专门会议工作情况

在 2024 年度任职期内，本人出席了独立董事专门会议 1 次，对关联方减免
公司控股子公司利息暨关联交易的事项进行了事前审核，并对该事项发表了同意的审核意见。

（四）行使独立董事职权的情况

本人在 2024 年度任职期内，未行使以下特别职权：

1、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、向董事会提请召开临时股东大会；

3、提议召开董事会会议；

4、依法公开向股东征集股东权利。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进行讨论和交流。

（六）保护投资者权益方面所做的工作

本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，进而独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护
中小股东的合法权益。

本人主动学习并……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。