公告日期：2025-04-29

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-016
深圳美丽生态股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议
通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，2025 年 4 月 27 日上午在公司会
议室以现场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席陈云辉先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议程序符合《公司法》《公司章程》规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：

一、《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-017），以及于巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制自我评价报
告》。

四、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

2024年12月31日公司资产总额293,961.53万元，负债总额259,602.90万元，股东权益合计 34,358.63 万元，其中归属于母公司股东权益 30,179.67 万元。

2024 年度公司营业收入总额 84,217.86 万元，营业成本 74,373.86 万元，净利
润 4,472.95 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 1,762.14 万元。2024 年度公
司管理费用 8,640.13 万元，财务费用 5,332.90 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（勤信审
字【2025】第 1658 号），公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为 1,762.14
万元，截至 2024 年末公司累计未分配利润为-281,058.92 万元，故本年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：本年度不进行利润分配的预案符合公司实际情况，该方案有利于公司长远发展，不存在损害中小股东权益的情形，我们同意公司2024年度利润分配预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、《关于 2024 年度计提信用减值、资产减值的议案》

2024 年度公司计提各项减值准备金额合计-10,398.66 万元；其中信用减值准备-9,132.11 万元，资产减值损失-1,266.55 万元。

经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值、资产减值符合相关政策规定和公司实际情况，计提依据充分，能更加客观公允地反映公司的资产情况、财务
状况，具有合理性，我们同意本次计提信用减值、资产减值。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审……
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