公告日期：2025-04-29

深圳美丽生态股份有限公司

《公司章程》修正案

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律法规、 规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《章程》部分条款进行修 订完善，具体内容如下：

修订前 修订后

董事长或总经理为公司法定代表人。
担任法定代表人的董事长或者总经理辞
任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。

第八条 董事长为公司法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股
东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。

公司全部资产分为等额股份，股 股东以其认购的股份为限对公司承担责
第九条 东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务 任。

承担责任。

公司股份的发行，实行公开、公

平、公正的原则，同种类的每一股份应 公司股份的发行，实行公开、公平、公
第十五 当具有同等权利。同次发行的同种类 正的原则，同种类的每一股份应当具有同等
条 股票，每股的发行条件和价格应当相 权利。同次发行的同类别股票，每股的发行
同；任何单位或者个人所认购的股份， 条件和价格相同；认购人所认购的股份，每
每股应当支付相同价额。 股支付相同价额。

第十六 公司发行的股票，以人民币标明 公司发行的面额股，以人民币标明面
条 面值。 值。

公司或公司的子公司（包括公司 公司或公司的子公司（包括公司的附属
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等
第十九 形式，为他人取得本公司或者其母公司的股
条 补偿或贷款等形式，对购买或者拟购 份提供财务资助，公司实施员工持股计划的
买公司股份的人提供任何资助。 除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，公
司可以为他人取得本公司或者其母公司的股
份提供财务资助，但财务资助的累计总额不
得超过已发行股本总额的百分之十。董事会
……
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