公告日期：2025-04-29

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2025-026

深圳美丽生态股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第

十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的

议案》，决定于 2025 年 5 月 21 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关事

宜通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 2:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

为 2025 年 5 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15—15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委

托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票

作为有效表决票进行统计。

6、会议出席对象

（1）于股权登记日 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席

股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不
必是公司的股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议召开地点：深圳市宝安中心区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座
1701-1703 室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案 √

2.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 √

3.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 √

4.00 关于公司2024年度财务决算报告的议案 √

5.00 关于公司2024年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于公司2025年度财务预算报告的议案 √

7.00 关于公司及子公司2025年向金融机构及类金融企业申请授信额 √

度及相应担保事项的议案

8.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案 √

9.00 关于公司2025年度预计日常关联交易的议案 √

10.00 关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 √

11.00 关于修订《公司章程》的议案 √

12.00 关于修订《股东……
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