公告日期：2025-12-13

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2025-043
中国宝安集团股份有限公司

关于将党建工作纳入《公司章程》、取消监事会及修订
《公司章程》和附件的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开
了第十五届董事局第七次会议，审议通过了《关于将党建工作纳入<公司章程>、取消监事会及修订<公司章程>和附件的议案》，现将有关情况公告如下：

为了贯彻中共中央全面加强党的领导，落实《中国共产党章程》和《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，为党组织活动提供必要条件，切实发挥党员先锋模范作用，将党建工作纳入公司章程，同时按照中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等监管要求，取消监事会，由董事局审计委员会行使《公司法》规定的监事会法定职权，公司对《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事局议事规则》进行修订。

本次修订《公司章程》及附件事项尚需提交公司股东大会审议，修订后的《公司章程》及附件自公司股东大会审议通过之日起生效，同时公司《监事会议事规则》废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。

特此公告。

附件：《公司章程》修订对照表

中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二五年十二月十三日

附件：

《中国宝安集团股份有限公司章程》修订对照表

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)
有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第二条 本公司是经宝安县人民政府[宝府 第二条 本公司是经宝安县人民政府[宝府
(1982)75 号文件]批准于 1983 年 7 月正式成立的 (1982)75 号文件]批准于 1983 年 7 月正式成立的
新中国第一家股份制企业。1990 年 9 月经深圳市 新中国第一家股份制企业。1990 年 9 月经深圳
人民政府[深府办复(1990)236号文件]确认为股份 市人民政府[深府办复(1990)236 号文件]确认为有限公司，并经国家工商局核准在深圳市工商行 股份有限公司，并经国家工商局核准在深圳市工政管理局登记注册，取得营业执照，营业执照号 商行政管理局登记注册，取得营业执照，营业执深司字 N24011。《公司法》颁布实施后，本公司 照号深司字 N24011。《公司法》颁布实施后，本董事局对公司章程进行审定，并依法作了必要的 公司董事局对公司章程进行审定，并依法作了必补充和规范，并依法履行了重新登记手续。 要的补充和规范，并依法履行了重新登记手续，
取 得 营 业 执 照 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
9144030019219665XD）。

第五条 公司住所：深圳市笋岗东路宝安广 第五条 公司住所：深圳市罗湖区笋岗东路
场 A 座二十八、二十九层，邮编：518020。 1002 号宝安广场 A 座 28、29 层，邮编：518020。

第八条 董事局主席为公司的法定代表人。 第八条 董事局主席为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。