公告日期：2025-11-13

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2025057
神州高铁技术股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）会议召开时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）14:30；

（2）通过深交所交易系统投票时间：2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；

（3）通过深交所互联网系统投票时间：2025 年 11 月 12 日 9:15-15:00 任
意时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16
层公司会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。

5、主持人：董事长孔令胜。

6、会议通知等相关内容详见公司 2025 年 10 月 27 日披露于《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席会议的股东及股东代表 579 名，合计持有公司 1,095,123,767 股股份，

占公司有表决权股份总数的 40.3156％，其中现场出席会议的股东代表 2 名，合

计持有公司 712,526,099 股股份，占公司有表决权股份总数的 26.2307％，通过

网络投票方式出席会议的股东 577 名，合计持有公司 382,597,668 股股份，占公

司有表决权股份总数的 14.0848％。

2、中小股东出席情况：

出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%

以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）576名，代表公司有

表决权股份数32,597,668股，占上市公司有表决权股份总数的1.2000％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席会议，聘请的北京市天

元律师事务所的律师现场出席会议并出具了法律意见。

三、议案审议表决情况

议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

大会对议案进行表决，具体表决情况如下：

1、每项议案的表决结果

序号 议案名称 赞成票 反对票 弃权票

是否
非累积投票议案 票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例 通过

《关于调整公司治理架构

1 暨修订<神州高铁公司章 1,077,896,437 98.4269％ 13,137,430 1.1996％ 4,089,900 0.3735％ 是
程>的议案》

2 《关于修订<神州高铁股 1,077,839,337 98.4217％ 13,146,630 1.2005％ 4,137,800 0.3778％ 是
东会议事规则>的议案》

3 《关于修订<神州高铁董 1,077,746,337 98.4132％ 13,226,430 1.2078％ 4,151,000 0.3790％ 是
事会议事规则>的议案》

4 《关于修订<神州高铁独 1,077,751,737 98.4137％ 13,240,530 1.2090％ 4,131,500 0.3773％ 是
立董事工作制度>的议案》

《关于修订<……
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