公告日期：2025-10-27

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2025055

神州高铁技术股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 05 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 5 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编 该列打勾的
提案名称 提案类型

码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于调整公司治理架构暨修订<神州高铁公司章程>的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于修订<神州高铁股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<神州高铁董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<神州高铁独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<神州高铁董事和高级管理人员所持公司股份

5.00 非累积投票提案 √

及其变动管理办法>的议案》

6.00 《关于修订<神州高铁董事薪酬与考核管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订<神州高铁募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

上述议案已经公司第十五届董事会第十四次会议、第十五届监事会第六次会议审议通过,详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的相关公告。其中第 1 项、2 项、3 项议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将……
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