公告日期：2025-11-29

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2025-025
深圳市全新好股份有限公司

第十二届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十三
次（临时）会议于 2025 年 11 月 28 日上午 9:30 以通讯的方式召开，会议通知于
2025 年 11 月 25 日以邮件方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人，
本次会议符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，具体表决结果为：

1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《选举何永户为
公司第十三届董事会董事候选人的议案》。

2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《选举黄国铭为
公司第十三届董事会董事候选人的议案》。

3、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《选举王波为公
司第十三届董事会董事候选人的议案》。

鉴于公司第十二届董事会任期届满，公司连续 180 日以上持有公司 5%以上
股份的股东深圳市博恒投资有限公司提名何永户、黄国铭、王波为公司第十三届董事会董事候选人。经董事会提名委员会提前审查，上述候选人符合法律法规及《公司章程》规定的相关任职资格，同意将该议案提交董事会审议。第十三届董事会董事自股东会选举通过之日起任期三年。新任董事简历附后。

上述董事候选人经董事会逐名审议通过后尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，具体表决结果为：

1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《选举韩冰为公
司第十三届董事会独立董事候选人的议案》。

2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《选举薛林楠为
公司第十三届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第十二届董事会任期届满，公司连续 180 日以上持有公司 5%以上
股份的股东深圳市博恒投资有限公司提名韩冰、薛林楠为第十三届董事会独立董事候选人。经董事会提名委员会提前审查，上述候选人符合法律法规及《公司章程》规定的相关任职资格，同意将该议案提交董事会审议。第十三届董事会董事、独立董事自股东会选举通过之日起任期三年。新任独立董事候选人简历附后。
上述独立董事候选人经董事会逐名审议通过后尚需提交公司股东会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025
年第一次临时股东会的议案》。

经研究公司拟定于 2025 年 12 月 15 日下午 2：30 在深圳市福田区梅林街道
梅康路 8 号理想时代大厦 6 楼公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会，审议
本次董事会审议通过并需提交股东会审议的议案。

特此公告

附件：《董事、独立董事候选人简历》

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 28 日

附件：《董事、独立董事候选人简历》
董事候选人简历：

何永户：男，汉族。1972 年 9 月 4 日出生，研究生学历。成都理工大学学
士，西安交通大学硕士，清华大学 EMBA。历任太原威廉集团副总经理、总经理。太原市高新技术开发区软件园管理委员会主任。太原市经济技术开发区总公司副总经理，中网信息产业公司董事长。方圆标志认证集团(山西)董事长。深圳市招商局银科投资管理有限公司副总经理，深圳市招商局招华资本管理有限公司总经理。招商局资本执行董事，招商局资本医疗产业基金负责人。

何永户先生与持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司的股份；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；未……
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