公告日期：2025-04-25

深圳市全新好股份有限公司

董事会 2024 年度工作报告

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，以及 《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定赋予的职责，不断规范公司治理， 认真履行董事会的各项职责及权利，积极推进股东大会各项决议，勤勉尽责地开 展各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度主 要工作情况报告如下：

一、2024 年度董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，具体情况如下：

序 会议届次 会议时间 会议议案

号

1.《董事会 2023 年度工作报告》

2.《公司 2023 年度财务报告》

3.《公司 2023 年度利润分配及股本转增方案》
4.《公司 2023 年年度报告及其摘要》

5.《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

6.《董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告
第十二届董事会第 2024 年 4 涉及事项的专项说明》

1

八次（定期）会议 月 26 日 7.《董事会对 2022 年度带强调事项段无保留意见
审计报告涉及事项消除情况的专项说明》

8.《关于公司及子公司 2024 年度对外担保预计额
度的议案》

9.《2024 年第一季度报告》

10.《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》
11.《第十二届董事会审计委员会对会计师事务所

2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
告》

12、《关于修改﹤公司章程﹥的议案》

13、《关于修改﹤董事会议事规则﹥的议案》；
14、《关于修改﹤独立董事工作制度﹥的议案》
15、《关于制订﹤独立董事专门会议议事规则﹥的
议案》

16、《关于修改﹤董事会战略委员会实施细则﹥的
议案》

17、《关于修改﹤董事会审计委员会实施细则﹥的
议案》

18、《关于修改﹤董事会薪酬与考核委员会实施细
则﹥的议案》

19、《关于修改﹤董事会提名委员会实施细则﹥的
议案》

20、《关于修改﹤独立董事年报工作制度﹥的议案》
……
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