公告日期：2024-12-20

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2024-068

深圳市全新好股份有限公司

关于出售资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、交易概述

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”或“全新好”）为优化公司资产结构及资源配置盘活存量资产，经公司第十二届董事会第十七次（临时）会议审议通过，公司将持有海南港澳资讯产业股份有限公司（以下简称“港澳资讯”或“标的公司”）6.8%的股权以人民币 1,020 万元出售给关联方浙江健德企业管理有限公司（以下简称“浙江健德”）,并将在本次董事会审议通过后与浙江健德签订《股权转让协议》，本次交易完成后公司将不再持有港澳资讯的股权。
2、关联关系

浙江健德为公司持股 5%股东建德隽林企业管理合伙企业（有限合伙）实际控制人、全新好第十二届董事会董事长邹林先生实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

3、本次交易的审议程序

（1）战略委员会意见

本次关联交易符合公司优化资产结构的需要，不会影响公司独立性，不会对公司日常经营和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

（2）独立董事专门会议

独立董事召开了第十二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，独立董事一致同意本次关联交易事项。

（3）董事会审议情况

董事会召开第十二届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于出售海南港澳资讯产业股份有限公司股权暨关联交易的议案》。关联董事邹林先生、
贺红云先生回避表决，其他非关联董事一致同意议案。

（4）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准，本次交易经董事会审议通过后生效。
二、关联方的基本情况

1、浙江健德企业管理有限公司

企业名称 浙江健德企业管理有限公司

浙江省杭州市建德市新安江街道园区路 117 号研
注册地址

发中心三层 05 室

法定代表人 王钊燕

浙江省杭州市建德市新安江街道园区路 117 号研
住所

发中心三层 05 室

注册资本 2,000 万元

统一社会信用代码 91330182MABWE1XU0M

企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项
经营范围

目外，凭营业执照自主开展经营活动）。

经营期限 2022 年 08 月 04 日至无固定期限

浙江省杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心 2 幢
通讯地址

15 楼 01 室

浙江远力健药业有限责任公司持股 100%，实际控制人
股东情况

为邹林。

2、历史沿革及主要业务发展情况：

浙江健德为 2022 年 8 月 4 日经建德市市场监督管理局批准登记设立的有限
责任公司，浙江远力健药业有限责任公司持股 100%。

浙江健德成立于 2022 年 8 月 4 日，截至目前暂未开展实际经营活动。

3、浙江健德最近一年又一期基本财务数据：（单位：元）

财务指标 2023 年度（未经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）

资产总额 8,001,032.20 20,001,883.77

负债总额 2,000.00 2,000.00

净资产 7,999,032.20 ……
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