公告日期：2025-05-23

股票代码：000006 股票简称：深振业 A 公告编号：2025-013
债券代码：148280 债券简称：23 振业 01

债券代码：148395 债券简称：23 振业 02

深圳市振业（集团）股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2024 年度股东大会

（二）召集人：公司董事会于 2025 年 5 月 22 日召开第十届董事会 2025 年
第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2025 年 6 月 13 日 14:30，会期半天。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2025
年 6 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025 年
6 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 6 月 10 日

（七）会议出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市南山区科技南路 16 号深圳湾科技生态园
11 栋 A 座 43 层 1 号会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的议案：

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：总议案统一表决 √

1.00 《董事会2024年度工作报告》 √

2.00 《2024年度监事会报告》 √

3.00 《2024年年度报告》 √

4.00 《2024年度财务决算报告》 √

5.00 《关于2025年度预算指标的议案》 √

6.00 《关于2024年度利润分配的议案》 √

7.00 《关于2025年度对子公司提供担保额度的议案》 √

以上议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（三）提交本次股东大会表决的议案内容：

提交本次股东大会审议的议案已经 2025 年 4 月 24 日召开的第十届董事会
2025 年第一次定期会议、第十届监事会第十六次会议审议通过，议案内容详见 4月 26 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和中国证监会指定
网站的公告资料……
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