公告日期：2025-04-26

2024 年度独立董事履职情况报告

（赵晋琳）

本人在任职深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间，严格按照法律法规、公司规章制度的规定和要求，忠实、诚信、勤勉、独立地履行职责，深入了解企业运作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，为公司经营发展建言献策，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人经 2024 年 6 月 12 日公司召开的 2023 年度股东大会当选公司
独立董事。现将本人 2024 年度任职期间内履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人基本情况

本人赵晋琳，会计学博士。现任沙河实业股份有限公司独立董事，深圳市汇川技术股份有限公司独立董事及本公司独立董事。曾任四川德阳东方电机厂电大教师，深圳市地方税务局罗湖分局、涉外分局、所得税处注册税务师、副科长，深圳大学经济学院会计系教授，中国国际税收研究会理事和学术委员会委员。

（二）独立性自查情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2024 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨
碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度独立董事履职概况

（一）参与股东大会、董事会及董事会专门委员会会议情况

在履职期内，公司共召开股东大会 1 次，董事会 9 次，审计与风
险委员会 4 次，薪酬与考核委员会 2 次，本人积极出席历次会议，并依法依规、独立审慎行使职权。在每次董事会会议前，本人都会认真审阅会议资料，充分了解会议议题相关的背景信息和公司实际情况，为发表专业意见做好充分准备。在会议过程中，积极参与讨论，对各项议案进行深入分析，基于自身的专业知识和经验，提出独立的见解和建议，确保董事会决策的科学性和合理性。

作为审计与风险委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，本人组织召开历次审计与风险委员会会议并积极出席各专门委员会会议。严格按照各专委会议事规则审查公司历次定期报告、关注公司内控、风险、年度绩效目标下达等情况。

表：2024 年度参与股东大会、董事会及董事会专门委员会会议情况表

会议类型 应出席次数 实际出席次数 请假/委托 缺席次数
出席次数

股东大会 1 1 0 0

董事会 9 9 0 0

审计与风险委员会 4 4 0 0

董事会薪酬与考核 2 2 0 0

委员会

（二）行使独立董事职权的情况

在 2024 年度履行独立董事职责的过程中，未发现公司有其他依据
相关法律和规章的规定，需要独立董事依法行使特别职权的事项。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

履职期内，本人作为独立董事与公司审计法务部及年审会计师事务所进行多次沟通，按季度听取审计法务部关于内部审计计划及工作情况的汇报，多次与年审会计师事务所就 2024 年度审计计划、年度审计情况、年度审计结果进行沟通，及时掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，督促审计机构加快审计进程、按时提交审计报告，切实履行独立董事职责。

（四）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况

报告期内，本人积极履行独立董事的职责，并通过参加公司股东大会、关注公司公告及监管信息等方式了解行业形势与外部市场动态，深度剖析其对公司经营状况的影响。此外，本人还高度重视公司信息披露工作，定期对公司的信息披露文件进行审查，确保信息披露的真实、准确、完整，保障投资者的知情权，切实维护公司和股东的合法权益。

（五）现场工作情况

1、参加……
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