公告日期：2025-04-26

深圳市振业（集团）股份有限公司

2024 年度独立董事履职情况报告

（曲咏海）

本人在任职深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间，严格按照法律法规、公司规章制度的规定和要求，忠实、诚信、勤勉、独立地履行职责，深入了解企业运作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，为公司经营发展建言献策，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人于 2024 年 6 月 12 日公司召开 2024 年度股东大会选举产生新
任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2024 年度任职期间内履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

本人曲咏海，高级工程师。现任深圳大海智地投资发展有限公司创始人、董事长，奥园美谷科技股份有限公司独立董事。曾任中海发展（上海）有限公司副总经理，中海地产深管委主任，深圳中海地产有限公司总经理，中海地产集团有限公司副总经理。

（二）独立性情况

本人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立性要求，不存在法律法规、《公司章程》等规定不得担任独立董事的情形。本人履职期间内，与公司及其控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在利益冲突，能够独立履行职责。

二、2024 年度独立董事履职概况

（一）参与股东大会、董事会及董事会专门委员会会议情况

本人履职期间内，公司共召开股东大会 2 次，董事会 7 次，战略
与投资委员会 3 次，薪酬与考核委员会 3 次，提名委员会 4 次。本人
积极出席历次会议，并对所有事项进行了认真审议，积极发表意见。
表：2024 年度参与股东大会、董事会及董事会专门委员会会议情况表

会议类型 应出席次数 实际出席次数 请假/委托 缺席次数
出席次数

股东大会 2 2 0 0

董事会 7 7 0 0

董事会薪酬与考核 3 3 0 0

委员会

董事会战略与投资 3 3 0 0

委员会

董事会提名委员会 4 4 0 0

（二）行使独立董事职权的情况

在 2024 年度履行独立董事职责的过程中，未发现公司有其他依据
相关法律和规章的规定，需要独立董事依法行使特别职权的事项。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在 2023 年度审计工作开展过程中，本人作为独立董事与公司审计
法务部及年审会计师事务所进行多次沟通，按季度听取审计法务部关于内部审计计划及工作情况的汇报，多次与年审会计师事务所就 2023年度审计计划、年度审计情况、年度审计结果进行交流，及时掌握 2023年度审计工作安排及审计工作进展情况，督促审计机构加快审计进程、按时提交审计报告，切实履行独立董事职责。

（四）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况

报告期内，本人积极履行独立董事的职责，并通过参加公司股东大会、关注公司公告及监管信息等方式了解行业形势与外部市场动态，深度剖析其对公司经营状况的影响。此外，本人还高度重视公司信息披露工作，定期对公司的信息披露文件进行审查，确保信息披露的真实、准确、完整，保障投资者的知情权，切实维护公司和股东的合法权益。

（五）参加培训与学习

履职期内，本人积极参加各类独立董事培训课程，包括法律法规、公司治理、财务管理、风险管理等方面的培训。通过培训，不断更新知识结构，提升自身的专业素养和履职能力，更好地为公司的发展提供帮助。

（六）公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视独立董事的工作，积极为本人履职提供便利条件。在日常工作中，及时向本人提供公司的经营管理信息、财务报告、重大事项进展等资料，确保本人能够全面了解公司的运营情况。对于本人提出的意见和建议，公司管理层认真对待，积极反馈处理结果，形成了良好的沟通协作机制，为独立董事有效履行职责提供了坚实保障。

三、独立董事年度履职重……
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