公告日期：2025-04-26

深圳市振业（集团）股份有限公司

2024 年度独立董事履职情况报告

（孔祥云）

本人在任职深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间，严格按照法律法规、公司规章制度的规定和要求，忠实、诚信、勤勉、独立地履行职责，深入了解企业运作情况，积极出席相关会议，认真审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，为公司经营发展建言献策，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
本人于 2024 年 6 月 12 日公司召开 2024 年度股东大会选举产生新
任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人 2024 年度任职期间内履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

本人孔祥云，副教授，硕士研究生导师，高级会计师。现任深圳达实智能股份有限公司独立董事，深圳市农产品集团股份有限公司独立董事，平安信托有限责任公司监事，江西财经大学客座教授、研究生校外导师，深圳大学金融学院研究生校外导师。

（二）独立性情况

本人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立性要求，不存在法律法规、《公司章程》等规定不得担任独立董事的情形。本人履职期间内，与公司及其控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在利益冲突，能够独立履行职责。

二、2024 年度独立董事履职概况

（一）参与股东大会、董事会及董事会专门委员会会议情况

本人履职期间内，公司共召开股东大会 2 次，董事会 6 次，审计
与风险委员会 5 次，战略与投资委员会 3 次，薪酬与考核委员会 3 次。
本人积极出席历次会议，并对所有事项进行了认真审议，积极发表意见。

表：2024 年度参与股东大会、董事会及董事会专门委员会会议情况表

会议类型 应出席次数 实际出席次数 请假/委托 缺席次数
出席次数

股东大会 2 2 0 0

董事会 6 6 0 0

董事会审计与风险 5 5 0 0

委员会

董事会薪酬与考核 3 3 0 0

委员会

董事会战略与投资 3 3 0 0

委员会

（二）行使独立董事职权的情况

在 2024 年度履行独立董事职责的过程中，未发现公司有其他依据
相关法律和规章的规定，需要独立董事依法行使特别职权的事项。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在 2023 年度审计工作开展过程中，本人作为独立董事与公司审计
法务部及年审会计师事务所进行多次沟通，按季度听取审计法务部关于内部审计计划及工作情况的汇报，多次与年审会计师事务所就 2023年度审计计划、年度审计情况、年度审计结果进行交流，及时掌握 2023年度审计工作安排及审计工作进展情况，督促审计机构加快审计进程、
按时提交审计报告，切实履行独立董事职责。

（四）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况

报告期内，本人积极履行独立董事的职责，并通过参加公司股东大会、关注公司公告及监管信息等方式了解行业形势与外部市场动态，深度剖析其对公司经营状况的影响。此外，本人还高度重视公司信息披露工作，定期对公司的信息披露文件进行审查，确保信息披露的真实、准确、完整，保障投资者的知情权，切实维护公司和股东的合法权益。

（五）参加培训与学习

履职期内，本人积极参加各类独立董事培训课程，包括法律法规、公司治理、财务管理、风险管理等方面的培训。通过培训，不断更新知识结构，提升自身的专业素养和履职能力，更好地为公司的发展提供帮助。

（六）项目实地考察

为了增进对公司的了解，本人分别于2024年6月对天津御湖项目、西安泊樾府项目进行了实地考察。在项目实地考察中，本人秉持严谨认真的态度，积极与项目团队沟通交流，详细了解项目及地块情况、工程开发节点、销售情况、项目运作计划等，并结合自身专业和经验就项目开发过程中遇到的问题及未来发展方向等提出具有针对性的意见及建议。

（七）公司配合……
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