公告日期：2025-01-23

股票代码：000006.SZ 债券简称：深振业A
债券代码：148280.SZ 债券简称：23振业01
债券代码：148395.SZ 债券简称：23振业02
招商证券股份有限公司

关于深圳市振业(集团)股份有限公司

2025年第一次临时受托管理事务报告

债券受托管理人：招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

二〇二五年一月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本次债券《募集说明书》、《受托管理协议》等相关规定、重大事项相关公开信息、深圳市振业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）信息披露文件及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

招商证券股份有限公司作为深圳市振业(集团)股份有限公司“23振业01”、“23振业02”之债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《募集说明书》、《受托管理协议》的约定，现就上述债券重大事项报告如下：

一、相关重大事项情况

发行人于2025年1月21日披露了《深圳市振业（集团）股份有限公司2024年度业绩预告》（以下简称《公告》），《公告》内容如下：

“（一）本期业绩预计情况

1、业绩预告期间

2024年01月01日至2024年12月31日。

2、业绩预告情况：预计年度净利润为负

项目 本报告期 上年同期

归属于上市公司股东 亏损：130,000.00万元–165,000.00万元

的净利润 亏损：80,265.28万元

比上年同期下降：61.96%-105.57%

扣除非经常性损益后 亏损：130,000.00万元–165,000.00万元

的净利润 亏损：80,524.38万元

比上年同期下降：61.44%-104.91%

基本每股收益 亏损：0.9630元/股–1.2222元/股 盈利：0.5946元/股

（二）与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计，公司已就本次业绩预告相关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以最终审计结果为准。

（三）业绩变动原因说明

公司业绩变动的主要原因如下：

1、公司房地产业务毛利率同比大幅下降。

2、报告期末，公司部分房地产开发项目存在减值迹象，基于审慎客观的原则，公司本期计提相应存货跌价准备。

（四）风险提示

本业绩预告未经审计，上述财务数据为公司初步测算结果，具体财务数据将在公司2024年年度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。”

二、风险提示

招商证券股份有限公司作为“23振业01”和“23振业02”的债券受托管理人，在获悉上述相关事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。