公告日期：2026-01-29

证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2026-003
深圳国华网安科技股份有限公司

关于公司与关联方向控股子公司提供财务资
助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.深圳国华网安科技股份有限公司拟与关联方海南稚健医药有限公司共同向中山润乐药业有限公司以借款形式提供不超过人民币12,000万元的财务资助，其中公司提供不超过4,000
万元，海南稚健提供不超过 8,000 万元，期限 2 年，年利率 3%，按实际借款天数计息。
2.履行的审议程序：本次交易构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。
3.特别风险提示：本次提供财务资助的对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制与影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，且约定了优先偿还公司借款，整体风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，但本次财务资助仍可能存在中山润乐因经营、市场变化导致的还款风险，敬请投资者注意投资风险。

一、财务资助暨关联交易事项概述

1、深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）与海南稚健医药有限公司（以下简称“海南稚健”）拟共同向控股子公司中山润乐药业有限公司（以下简称“中山润乐”）提供财务资助，用于中山润乐补充流动资金、偿还负债及正常经营业务。本次共同提供财务资助的海南稚健的实际控制人为公司实际控制人的亲属，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。

本次财务资助是为解决中山润乐业务发展过程中的资金缺口，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

2、公司、海南稚健拟与中山润乐签署《借款协议》，以借款形式向中山润乐提供合计不超过人民币 12,000 万元的财务资助，其中海南稚健拟提供借款不
超过 8,000 万元，公司拟提供借款不超过 4,000 万元。本次借款期限 2 年，借款
年利率为 3%，借款利息按借款人实际借款天数和借款金额计算。公司无需为中山润乐提供担保。

3、公司于 2026 年 1 月 28 日召开第十二届董事会 2026 年第一次临时会议，
以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与关联方向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事李琛森先生、吴涤非先生回避表决。该项议案在本次董事会召开前已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本事项。本次交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、交易各方的基本情况

（一）深圳国华网安科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440300192441969E

企业性质：股份有限公司

联系地址：深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10 号翠林大厦 12 层

法定代表人：黄翔

注册资本：13,238.0282 万元人民币

成立时间：1986 年 5 月 5 日

经营范围：信息传输、软件和信息技术服务；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；计算机、软件及辅助设备的销售；自有物业租赁；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；计算机及通讯设备租赁；企业形象策划；信息咨询（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；贸易咨询；企业管理咨询（不含限制项目）；商务信息咨询；商业信息咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）。

（二）海南稚健医药有限公司

统一社会信用代码：91460000MAEUQNN35Y

企业性质：有限责任公司

联系地址：海南省海口市美兰区国兴大道 15A 全球贸易之窗 601 号

法定代表人：汪小钊

注册资本：100 万元人民币

成立时间：2025 年 9 月 16 日

经营范围：一般经营项目：医学研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；健康咨询服务（不含诊疗服务）；生物基材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；认证咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；企业管理（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）
关联关系说明：海南稚健实际控制人林晓映女士为公司实际控制人李映彤女士的亲属。

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