公告日期：2025-12-30

深圳国华网安科技股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为加强深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，形成公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，促进公司诚信自律、规范运作，最终实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者的沟通，增进其对公司的了解和认同，以提升公司治理水平，和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。

第三条 投资者关系管理的目的

（一）促进公司与投资者之间的良好关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉；

（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；

（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；

（四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；

（五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

第四条 投资者关系管理的工作对象包括：

（一）投资者（包括在册投资者和潜在投资者）；

（二）证券分析师及行业分析师；

（三）财经媒体及行业媒体等传播媒介；

（四）证券监管部门、交易所、证券类行业协会等监管及相关机构。

第二章 投资者关系的基本原则

第五条 投资者关系管理应遵循以下基本原则

（一） 合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。

（二） 平等性原则：公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。

（三） 主动性原则：公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求，形成良性互动。

（四） 诚实守信原则：公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。

（五） 保密性原则：投资者交流过程中，不得以任何方式泄漏公司商业机密。

第三章 投资者关系管理的内容与方式

第六条 公司与投资者沟通的主要内容包括：

（一）公司的发展战略和行业发展状况；

（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

（三）公司依法可披露的经营管理信息；

（四）公司的环境、社会和治理信息；

（五）公司的企业文化和对发展具有重要作用的非经济性事项；

（六）股东权利行使的方式、途径和程序；

（七）公司正在或可能面临的风险和挑战；

（八）投资者诉求处理信息；

（九）投资者关心的与公司相关的其他信息。

第七条 公司通过多渠道、多方式开展投资者关系管理活动，具体包括但不限于：

（一）公告披露：按时披露定期报告（年度报告、半年度报告、季度报告）及临时公告；

（二）股东大会：充分考虑会议时间、地点和方式，为股东（尤其中小股东）提供便利，提供网络投票方式，预留投资者发言、提问及与董事、高级管理人员交流的时间；

（三）投资者说明会：包括业绩说明会、现金分红说明会、重大事项说明会等，董事长或总经理原则上应当出席，不能出席的需公开说明原因；会议需事先公告、事后披露情况，可通过网络直播、视频或语音形式开展，提前征集投资者提问；

（四）其他沟通活动：路演、分析师会议、投资者见面会、推介会、接待来访、现场参观、电话咨询、邮寄资料、互联网沟通（互动易、公司官网投资者专栏等）；

（五）网络平台建设：在公司官网开设投资者关系专栏，及时更新相关信息；积极利用交易所互动平台等公益性网络基础设施开展活动。

第八条 投资者沟通渠道的管理要求：

（一）设立投资者联系电话和电子邮箱，由熟悉公司情况的专人负责接听、接收，通过有效形式及时反馈投资者诉求；联系方式变更时需及时公告；

（二）安排投资者、基金经理、分析师现场参观或座谈时，需合理规划流程，避免来访人员接触未公开重大信息。

第九条 股东权利的支持与诉求处理：

（一）积极支持投资者依法行使股东权利，配合投资……
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