公告日期：2025-09-13

证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2025-067
深圳国华网安科技股份有限公司

第十二届董事会 2025 年第七次临时会议决议
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 2025年第七次临时会议于2025年9月12日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路
10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于 2025 年 9
月 9 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名，实到 5 名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；

公司拟聘任深圳广深会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：
2025-068）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-069）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会

二〇二五年九月十三日

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