公告日期：2025-05-29

深圳国华网安科技股份有限公司

董事会战略委员会实施细则

第一章 总 则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规
划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。

第二条 战略委员会是公司董事会的专门委员会，对董事会负责。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略委员会可以根据工作需要成立战略评审小组。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司中长期发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议；
（二）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 战略评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作,提供公司
有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报战略评审小组；

（三）由战略评审小组进行初审,并形成正式的书面提案报战略委员会审议。
第十一条 战略委员会根据战略评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨
论结果提交董事会，同时反馈给战略评审小组。

第五章 议事规则

第十二条 战略委员会召开会议至少提前一天通知全体委员，会议由主任委
员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十三条 战略委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票表决权；会议决议必须经全体委员的过半数通过。

第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。

第十五条 战略评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可
邀请公司董事、高级管理人员列席会议。

第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。

第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。

第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。

第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。

第六章 附 则

第二十一条 本实施细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件
以及本公司章程等有关制度执行。本实施细则与有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程等有关制度不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程等制度为准。

第二十二条 本实施细则由公司董事会负责修订、解释。

第二十三条 本实施细则自公司董事会审议通过之日起执行。

深圳国华网安科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月

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