公告日期：2026-01-21

债券简称：21 万科 02 债券代码：149358
关于万科企业股份有限公司 2021 年面向合格投资者
公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种二）
2026 年第一次债券持有人会议决议的公告

为稳妥推进万科企业股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行住房租
赁专项公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“本期债券”或“21 万科02”）本息兑付工作，特召开持有人会议对本期债券展期相关事项进行审议。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《万科企业股份有限公司 2021 年
面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）、《万科企业股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）的规定及《关于召开万科企业股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种二）2026 年第一次债券持有人会议的通知》《关于召开万科企业股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种二）2026 年第一次债券持有人会议的补充通知》《关于召开万科企业股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种二）2026 年第一次债券持有人会议的补充通知（二）》的要求，本期债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）召集了万科企业股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）（品种二）2026 年第一次债券持有人会议。本次会议相关情况如下：

一、会议的基本情况

1、会议召集人

中信证券股份有限公司。

2、会议表决时间

2026 年 1 月 19 日 9:00-2026 年 1 月 20 日 17:00。

3、会议表决形式

通讯表决形式。

4、债权登记日

本次债券持有人会议债权登记日为 2026年 1月 16日（以 2026年 1 月 16 日
下午收市后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的“21 万科 02”债券持有人名册为准）。

5、通讯方式参会表决

债券持有人会议采取记名投票，债券持有人应将表决票以扫描件形式通过电子邮件发送至中信证券指定邮箱，以中信证券指定邮箱收到邮件时间为准，在会议召开日后 5 个工作日内将相关原件邮寄到中信证券股份有限公司。

二、会议审议事项、会议出席及表决情况

《议案一：关于豁免本次会议召开相关程序要求的议案》

《议案二：关于调整“21 万科 02”回售部分债券本息兑付安排的议案》
《议案三：关于同意为“21万科 02”回售部分债券增加宽限期的议案》
《议案四：关于调整“21 万科 02”回售部分债券本息兑付安排、增加固定
兑付安排、提供增信措施的议案》

《议案五：关于同意为“21 万科 02”回售部分债券增加宽限期、增加固定
兑付安排、调整本息兑付安排的议案》

本次会议以债券持有人或其代理人出具的参会回执为出席依据，持有人会议出席情况如下所示：

参加会议的债券 存续债券的有表决

债券简称 持有人所持有的 权的债券持有人所 占比

有表决权的债券 持有的债券张数

张数（张） （张）

21万科 02 9,939,000 10,321,010 96.30%

因参加本次会议的“21 万科 02”的债券持有人单独或合并持有该债券的债

券表决权数额超过该期债券表决权总数的 50%，根据《募集说明书》和《债券

持有人会议规则》的规定，本次债券持有人会议有效召开。

三、会议表决结果

本次会议所审议议案表决结果如下：

同意 反对 弃权

债券 ……
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