公告日期：2025-11-29

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2025-060
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：平安银行股份有限公司（以下简称本公司）2025 年第一次临时股东会。

（二）股东会召集人：本公司第十二届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本公司第十二届董事会第四十五次会议审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 16 日下午 14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 12 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为2025 年12月 16日 9:15—15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在相应的网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。

（六）投票规则：本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（七）股权登记日：2025 年 12 月 9 日。

（八）出席对象

1、于股权登记日 2025 年 12 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（九）现场会议召开地点：广东省深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议厅。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 关于修订《平安银行股份有限公司章程》的议案 √

累积投票提案 提案 2、3、4 为等额选举

2.00 关于选举平安银行股份有限公司 应选人数（4）人
第十三届董事会非执行董事的议案

2.01 谢永林 √

2.02 郭晓涛 √

2.03 付欣 √

2.04 蔡方方 √

3.00 关于选举平安银行股份有限公司 应选人数（3）人
第十三届董事会执行董事的议案

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