公告日期：2025-11-29

平安银行股份有限公司
2025 年第一次临时股东会文件

平安银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东会议程
召开方式：现场投票与网络投票相结合

现场会议时间：2025 年 12 月 16 日下午 14:30

现场会议地点：深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议厅

现场登记时间：2025 年 12 月 16 日下午 12:00-14:15

现场登记地点：深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议厅

序号 议程

1 主持人宣布会议开始
2 介绍参加会议的领导、来宾，宣布出席本次现场会议的股东人数、代表股份数及会议议程
3 议案介绍

议案一：《关于修订〈平安银行股份有限公司章程〉的议案》

议案二：《关于选举平安银行股份有限公司第十三届董事会非执行董事的议案》

议案三：《关于选举平安银行股份有限公司第十三届董事会执行董事的议案》

议案四：《关于选举平安银行股份有限公司第十三届董事会独立董事的议案》

4 宣布投票规则

5 股东审议以上议案并投票表决

6 股东发言

7 宣布表决结果

8 律师宣布见证结果

9 主持人宣布会议闭幕

平安银行股份有限公司

2025 年第一次临时股东会文件目录

议案文件

1、关于修订《平安银行股份有限公司章程》的议案......1
2、关于选举平安银行股份有限公司第十三届董事会非执行董事的议案......49
3、关于选举平安银行股份有限公司第十三届董事会执行董事的议案......52
4、关于选举平安银行股份有限公司第十三届董事会独立董事的议案......55
议案一材料

关于修订《平安银行股份有限公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规要求，结合本行公司治理实践，拟对《平安银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及股东会议事规则、董事会议事规则进行修订。修订内容请见附件。

现提请股东会审议，同时提请股东会授权董事会，并同意董事会转授权高级管理层，在《公司章程》报请核准的过程中，根据监管机构、本行股票上市地证券交易所及有关部门的意见或要求，对《公司章程》及相关议事规则进行相应修订，并办理《公司章程》修改的审批和市场监督管理部门备案等各项有关事宜。
根据相关监管要求，本次修订的《公司章程》经股东会审议批准后，需报请国家金融监督管理总局核准后生效。本行第十一届监事会任期届满后不再换届，继续履职至《公司章程》本次修订获核准生效之日止。届时，本行监事会及监事将依法撤销，监事会议事规则等监事会相关公司治理制度同步废止。

以上议案提请股东会审议。

附件：

1.《平安银行股份有限公司章程》修订对照表

2.《平安银行股份有限公司股东会议事规则》修订对照表

3.《平安银行股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

附件1：《平安银行股份有限公司章程》修订对照表

序 修订前 修订后

号

1 平安银行股份有限公司章程 平安银行股份有限公司章程

（2022 年 6 月修订） （20252 年 611 月修订）

目录 目录

第一章 总则 第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份 第三章 股份

第一节 股份发行 第一节 股份发行

第……
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