公告日期：2025-10-25

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2025-044
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

平安银行股份有限公司（以下简称本行）第十二届董事会第四十二次会议通
知以书面方式于 2025 年 10 月 14 日向各董事发出。会议于 2025 年 10 月 24 日在
烟台召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的规定。会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事冀光恒、郭晓涛、付欣、蔡方方、郭建、项有志、杨志群、杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和潘敏共13 人到现场或通过视频等方式参加了会议。

本行第十一届监事会监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、韩小京、孙永桢和邓红共 6 人到现场或通过视频等方式列席了会议。

会议由本行董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容请见本行于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《平安银行股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2025 年第三季度第三支柱报告》。
本行董事会审计委员会已审议通过本议案。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于平安银行股份有限公司第十三届董事会董事候选人的议案》。

同意提名以下人士为平安银行股份有限公司第十三届董事会候选人：

（一）提名谢永林先生、郭晓涛先生、付欣女士、蔡方方女士为平安银行股份有限公司第十三届董事会非执行董事候选人。

（二）提名冀光恒先生、项有志先生、杨志群先生为平安银行股份有限公司
第十三届董事会执行董事候选人。

（三）提名吴志攀先生、刘峰先生、潘敏先生、吴宗敏先生、张杰先生为平安银行股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人。

其中，吴宗敏先生、张杰先生的独立董事任职资格须经国家金融监督管理总局核准。在本行股东大会选举产生新任独立董事且其任职资格获得国家金融监督管理总局核准之前，第十二届董事会独立董事杨军先生、艾春荣先生将继续履行相关职责，并在吴宗敏先生、张杰先生的独立董事任职资格获得国家金融监督管理总局核准之日离任。

本行董事会提名委员会已审议通过本议案。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事杨军、艾春荣、吴志攀、刘峰和潘敏一致同意本议案。

本议案需提交本行 2025 年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行审议。

本行第十二届董事会非执行董事郭建先生，独立董事杨军先生和艾春荣先生将不再担任第十三届董事会董事候选人。平安银行董事会对郭建先生、杨军先生和艾春荣先生任职期间作出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

附件：董事候选人简历

平安银行股份有限公司董事会
2025 年 10 月 25 日
附件：董事候选人简历

谢永林先生，非执行董事候选人。1968 年出生，南京大学管理学博士、理
学硕士。2016 年 12 月至今，任平安银行董事长；2018 年 7 月至今，任中国平
安党委副书记；2018 年 12 月至今，任中国平安联席首席执行官；2019 年 12
月至今，任中国平安总经理；2020 年 4 月至今，任中国平安执行董事。

谢永林先生于 1994 年 10 月加入中国平安，从基层业务员做起，先后担任
平安产险支公司副总经理，平安寿险分公司副总经理、总经理，平安寿险市场营
销部总经理等职务。2005 年 6 月至 2006 年 3 月任中国平安发展改革中心副主任，
2006 年 3 月至 2013 年 11 月先后担任平安银行运营总监、人力资源总监、副行
长等职务，2013 年 11 月至 2016 年 11 月先后担任平安证券董事长特别助理、
总经理兼首席执行官、董事长，2016 年 9 月至 2019 ……
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