公告日期：2025-04-30

平安银行股份有限公司
2024 年年度股东大会文件

平安银行股份有限公司 2024 年年度股东大会议程

召开方式：现场投票与网络投票相结合

现场会议时间：2025 年 5 月 23 日下午 14:30

现场会议地点：深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议厅

现场登记时间：2025 年 5 月 23 日下午 12:00-14:15

现场登记地点：深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议厅

序号 议程

1 主持人宣布会议开始
2 介绍参加会议的领导、来宾，宣布出席本次现场会议的股东人数、代表股份数及会议议程
3 议案介绍

议案一：《平安银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

议案二：《平安银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

议案三：《平安银行股份有限公司 2024 年年度报告》及《平安银行股份有限公司 2024 年年
度报告摘要》

议案四：《平安银行股份有限公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》

议案五：《平安银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案》

议案六：《平安银行股份有限公司 2024 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》

议案七：《平安银行股份有限公司关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》

议案八：《关于 2025 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联方日常关联交易预
计的议案》

议案九：《平安银行股份有限公司关于发行金融债券一般性授权的议案》

议案十：《平安银行股份有限公司关于资本性债券发行规划及相关授权的议案》

4 报告文件

文件一：《平安银行股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》

文件二：《平安银行股份有限公司 2024 年度董事履职评价报告》

文件三：《平安银行股份有限公司 2024 年度监事履职评价报告》

文件四：《平安银行股份有限公司 2024 年度高级管理人员履职评价报告》

文件五：《平安银行股份有限公司 2024 年度大股东评估报告》

5 宣布投票规则
6 股东审议以上议案并投票表决
7 股东发言
8 宣布表决结果
9 律师宣布见证结果
10 主持人宣布会议闭幕

平安银行股份有限公司

2024 年年度股东大会文件目录

议案文件

1、平安银行股份有限公司2024年度董事会工作报告...... 1
2、平安银行股份有限公司2024年度监事会工作报告...... 73、《平安银行股份有限公司2024年年度报告》及《平安银行股份有限公司2024年年
度报告摘要》......11
4、平安银行股份有限公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告......12
5、平安银行股份有限公司2024年度利润分配方案 ...... 156、平安银行股份有限公司2024年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告
16

7、平安银行股份有限公司关于聘请2025年度会计师事务所的议案 ...... 198、关于2025年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案

...... 20

9、平安银行股份有限公司关于发行金融债券一般性授权的议案 ...... 25
10、平安银行股份有限公司关于资本性债券发行规划及相关授权的议案......26报告文件

1、平安银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告 ...... 28
2、平安银行股份有限公司2024年度董事履职评价报告 ...... 58
3、平安银行股份有限公司2024年度监事履职评价报告 ...... 62
4、平安银行股份有限公司2024年度高级管理人员履职评价报告......66
5、平安银行股份有限公司2024年度大股东评估报告...... 68
议案一材料

平安银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

2024年，平安银行股份有限公司（以下简称平安银行、本行）按照有关法律法规的规定和人民银行、金融监管总局、中国证监会的监管要求，致力于健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体治理水平。董事会发挥定战略、作决策、防风险的核心职责，推动本行高质量发展，维护全体股东和利益相关者的……
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