公告日期：2025-04-30

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2025-025
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：平安银行股份有限公司 2024 年年度股东大会。

（二）召集人：平安银行股份有限公司第十二届董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明：本公司第十二届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开平安银行股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》。本公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日下午 14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为2025年5月23日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）现场会议召开地点：深圳市深南东路 5047 号本公司六楼多功能会议厅。

（六）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在相应的网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。

（七）投票规则：本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（八）出席对象

1、于股权登记日 2025 年 5 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

（一）审议议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：下述所有提案 √

非累积投票提案

1.00 平安银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 平安银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 《平安银行股份有限公司 2024 年年度报告》及《平安 √

银行股份有限公司 2024 年年度报告摘要》

4.00 平安银行股份有限公司 2024 年度财务决算报告和 √

2025 年度财务预算报告

5.00 平安银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案 √

6.00 平安银行股份有限公司 2024 年度关联交易情况和关 √

联交易管理制度执行情况报告

7.00 平安银行股份有限公司关于聘请 2025 年度会计师事 √

务所的议案

8.00 关于 2025 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司 √

及其关联方日常关联交易预计的议案

9.00 平安银行股份有限公司关于发行金融债券一般性授权 ……
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