公告日期：2024-11-01

中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金

关于基础设施项目公司完成吸收合并的公告

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称 中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金

公募REITs简称 中信建投明阳智能新能源REIT（场内简称：明阳REIT）

公募REITs代码 508015

公募REITs合同生效日 2024年7月5日

基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开

募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交

易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办

法(试行)》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投

公告依据 资基金（REITs）规则适用指引第 5 号—— 临时报告（

试行）》《中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证

券投资基金基金合同》《中信建投明阳智能新能源封闭

式基础设施证券投资基金招募说明书》等

二、基础设施项目公司完成吸收合并情况

中信建投明阳智能新能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）
自 2024 年 7 月 23 日起在上海证券交易所上市交易。截至本基金上市交易公告书
披露日，本基金已认购“中信建投-明阳智能新能源发电 1 期资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）全部份额，中信建投证券股份有限公司（以下简称“专项计划管理人”）代表专项计划已取得黄骅洁阳清洁能源开发有限公司（以下简称“黄骅 SPV”）及克什克腾旗明智清洁能源有限公司（以下简称“克旗 SPV”，
与黄骅 SPV 合称“SPV”）全部股权，黄骅 SPV、克旗 SPV 已分别取得洁源黄骅
新能源有限公司（以下简称“洁源黄骅”）、克什克腾旗明阳新能源有限公司（以下简称“克旗明阳”，与洁源黄骅合称项目公司）全部股权，相关权属变更工商登记手续已完成。专项计划管理人（代表“专项计划”）最终通过 SPV 间接持有
项目公司全部股权。

根据本基金招募说明书披露的吸收合并安排，专项计划管理人（代表“专项计划”）持有 SPV100%股权、SPV 持有项目公司 100%股权后，专项计划管理人（代表“专项计划”）和 SPV 分别做出股东决定，同意由项目公司以吸收合并的方式合并 SPV 并签署《吸收合并协议》，合并的具体方式为注销 SPV 的独立法人地位，项目公司作为存续公司承继 SPV 的全部资产、负债等。吸收合并完成后，专项计划管理人（代表“专项计划”）直接持有项目公司 100%股权。

截至 2024 年 10 月 31 日，项目公司已分别取得沧州渤海新区黄骅市行政审
批局及克什克腾旗市场监督管理局出具的证明文件，SPV 已取得合并注销证明，项目公司与 SPV 的吸收合并相关事项已完成。本次吸收合并完成后，洁源黄骅存续并承继黄骅 SPV 的全部资产、负债等，洁源黄骅名称、住所、经营范围不变，合并后注册资本为人民币 27,900.2634 万元，股东变更为中信建投证券股份有限公司（代表“专项计划”）；克旗明阳存续并承继克旗 SPV 的全部资产、负债等，克旗明阳名称、住所、经营范围不变，合并后注册资本为人民币 14,819.736595万元，股东变更为中信建投证券股份有限公司（代表“专项计划”）。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司
2024 年 11 月 1 日

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