大麦娱乐控股有限公司股东周年大会通函（简体版总结）
一、公司基本信息
- 公司名称：大麦娱乐控股有限公司（前称阿里巴巴影业集团有限公司），于百慕达注册成立，股份代号为1060。
- 香港总办事处：香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场1座26楼。
二、股东周年大会基本安排
- 时间：2025年8月14日（星期四）上午11时正
- 地点：香港铜锣湾怡和街88号富豪香港酒店低座二楼聚贤厅2
- 代表委任：无法出席的股东需填写代表委任表格，最迟于2025年8月12日（星期二）上午11时前交至香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司（地址：香港夏悫道16号远东金融中心17楼）。提交后仍可亲自出席并投票。
- 投票权登记：确定股东投票权的记录日为2025年8月8日（星期五），股份过户文件需于当日下午4时30分前完成登记。
三、大会主要议题
1. 重选董事
- 宋立新女士（57岁，独立非执行董事，任职超10年）及童小幪先生（51岁，独立非执行董事，任职超11年）需轮席告退，符合连任资格，提名委员会确认其独立性并推荐重选。
- 目前所有独立非执行董事（包括陈志宏先生，任职超9年）均任职超9年，公司正物色新独立非执行董事以符合企业管治要求。
2. 发行证券、出售库存股及回购股份的一般授权
- 拟授予董事新授权：发行不超过当前已发行股份总数20%的额外证券（含出售库存股），及回购不超过10%的股份。
- 假设无新增发行或回购，可发行上限为5,975,172,865股，回购上限为2,987,586,432股。
- 公司目前无即时发行或回购计划，授权有效期至下届股东周年大会结束或相关规定期限（以较早者为准）。
3. 重新委任核数师
- 罗兵咸永道会计师事务所将退任，符合连任资格，经审核委员会推荐，建议重新委任至下届股东周年大会结束。
四、其他重要信息
- 股本：截至最后实际可行日期，已发行股份29,875,864,325股，无库存股，总股本7,468,966,081.25港元。
- 股价：2024年7月至2025年7月，股价区间为0.35港元至1.21港元。
- 责任声明：董事确认通函内容准确完整，无误导或遗漏。
- 推荐建议：董事建议股东投票赞成所有决议案。
