公告日期：2025-12-12

证券代码：400174 证券简称：中天 3 主办券商：国泰海通
中天金融集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 14:00。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400174 中天 3 2025 年 12 月 25 日

2.本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订和完善公司部分内部治理制度的议案》

1.01 《对外投资管理制度》 √

1.02 《对外担保管理制度》 √

1.03 《关联交易管理制度》 √

1.04 《利润分配管理制度》 √

1.05 《承诺管理制度》 √

上述议案已经公司2025年12月12日召开的第九届董事会第十五次会议
审议通过。具体内容详见 2025 年 12 月 12 日全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）《第九届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-027）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记。

2.自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记。

3.委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股
东账户卡及持股凭证办理登记手续。

4.异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。

以传真方式进行登记的股东，必须在股东会当日现场会议召开前出示上
述有效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 9:30-12:00，14:00-16:30

（三）登记地点：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中心

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谭忠游、岳青华； 联系电话：0851－86988177；传真：0851－86988377；联系地址：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3 号 201 中心……
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