公告日期：2025-12-10

中国银河证券股份有限公司

关于

中汽研汽车试验场股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

二〇二五年十二月

声 明

中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“银河证券”）接受中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“中汽股份”“公司”或“发行人”）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确和完整。

除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《中汽研汽车试验场股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。

目 录

声 明......1
目 录......2
第一节 发行人基本情况 ......3

一、发行人基本信息......3

二、发行人主要财务数据及财务指标......6

三、发行人存在的主要风险......8
第二节 本次证券发行情况 ......17

一、本次发行基本情况......17

二、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他成员情况......17

三、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明......18
第三节 保荐机构承诺事项 ......20
第四节 保荐机构对发行人符合板块定位及国家产业政策的判断......22

一、发行人符合板块定位及国家产业政策......22

二、保荐机构核查内容及核查过程......22
第五节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐情况......24

一、本次证券发行履行的决策程序......24

二、本次证券发行符合证券发行条件的判断......24
第六节 对发行人持续督导期间的工作安排 ......38
第七节 保荐机构和相关保荐代表人的联系方式......39
第八节 保荐机构认为应当说明的其他事项......40
第九节 保荐机构对本次可转债上市的推荐结论......41

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

（一）发行人概况

项目 基本情况

公司名称 中汽研汽车试验场股份有限公司

英文名称 CATARC Automotive Proving Ground Co .,Ltd.

统一社会信用代码 91320982571427139M

注册资本 132,390.00万元人民币

注册地址 盐城市大丰区大丰港经济区

办公地址 盐城市大丰区大丰港经济区

法定代表人 张晓龙

公司设立时间 2011年3月30日

股票上市时间 2022年3月8日

股票上市地点 深圳证券交易所

证券简称 中汽股份

证券代码 301215

电话号码 0515-69860935

传真号码 0515-69860935

邮政编码 224100

互联网网址 www.capg.com.cn

电子邮箱 dsh-office@catarc.ac.cn

汽车、摩托车产品及试验设备的检测试验、技术服务、技术开发、
技术转让、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务
经营范围 （国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；场地及车
间设施出租；会议及展览服务；市……
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