公告日期：2021-06-30

开源证券股份有限公司

关于重庆国际复合材料股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层）

二〇二一年六月

声 明

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）接受重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“国际复材”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，就发行人首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”或“本次证券发行”）项目出具发行保荐书。

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《创业板首发管理办法》”）和《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义）

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员

（一）保荐机构

开源证券接受国际复材的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。

（二）保荐代表人

本次具体负责推荐的保荐代表人为吴坷先生和倪其敏先生，其保荐业务执业情况如下：

吴坷先生：北京大学理学硕士研究生，保荐代表人，中国注册会计师（非执业），
具有 13 年投资银行相关业务经验，先后主持或参与了克明面业 IPO 项目、众信旅游 IPO
项目、索通发展 IPO 项目、科隆股份 IPO 项目、光威复材 IPO 项目、蒙草生态 2014 年
度非公开发行股票项目、西宁特钢 2015 年度非公开发行股票项目、佳讯飞鸿 2016 年度非公开发行股票项目、华泰汽车收购曙光股份、蒙草生态产业并购鹭路兴、华软科技产业并购倍升互联、新宏泽产业并购联通纪元、森萱医药股票公开发行并在精选层挂牌项目、德源药业股票公开发行并在精选层挂牌项目等，并参与了多家企业改制辅导、财务顾问工作。证券从业证书编号：S0790717120002。

倪其敏先生：上海财经大学硕士研究生，保荐代表人，中国注册会计师（非执业），具有 9 年投资银行相关经验，先后参与了青海明胶非公开发行股票项目、威帝股份 IPO项目、银河投资非公开发行股份项目、荣科科技发行股份购买资产项目等，并参与了多家企业改制辅导、财务顾问工作。证券从业证书编号：S0790720110003。

（三）项目协办人

本次国际复材首次公开发行股票项目的协办人为刘佳睿，其保荐业务执业情况如下：

刘佳睿先生：曾就职于毕马威企业咨询（中国）有限公司，2018 年至今任职于开
源证券，曾参与荣科科技发行股份购买资产等多个项目及多个企业的改制辅导工作。证券从业证书编号：S0790118070033。

（四）其他项目组成员

项目组其他成员包括：杨帆、方榕、樊威、何欣、张焕萍、付伶、王毅、王露琦、金岩、张子渊、林琳。

二、发行人基本情况

公司名称：重庆国际复合材料股份有限公司

英文名称：Chongqing Polycomp International Corporation

注册资本：307,087.8048 万元

法定代表人：张文学

有限公司成立日期：1991 年 8 月 27 日

股份公司成立日期：2017 年 12 月 21 日

公司住所：重庆市大渡口区建桥工业园 B 区

邮政编码：400082

电话号码：023-68157868

传真：023-68157883

互联网网址：http://www.cpicfiber.com

电子信箱：CPIC@cpicfiber.com

本次证券发行类型：人民币普通股（A 股）……
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