公告日期：2025-09-12

西安三角防务股份有限公司

章程修订对比表

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下：

原条款 修改后条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 人的合法权益，规范公司的组织和行为， 共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》
法》”)和其他有关规定，制订本章程。 (以下简称《证券法》)和其他有关规定，
制订本章程。

第二条 西安三角防务股份有限公司系依照《公 第二条 西安三角防务股份有限公司系依 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以 照《公司法》和其他有关规定成立的股份
下简称“公司”)。 有限公司(以下简称“公司”)。

公司是西安三角航空科技有限责任公司以整体 公司是西安三角航空科技有限责任公司以 变更的方式设立的股份公司；在西安市工商行 整体变更的方式设立的股份公司；在西安 政管理局阎良国家航空高新技术产业基地分局 市阎良区市场监督管理局（航空片区）注 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 册登记，取得营业执照，统一社会信用代
91610137735087821G。 码：91610137735087821G。

第六条 公司注册资本为人民币 550,210,450 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
元。 547,539,288 元。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。法定代表 第九条 法定代表人行使下列职权：代表公 人行使下列职权：代表公司签署有关文件；代 司签署有关文件；代表公司签订合同；公 表公司签订合同；公司章程规定的其他职权。 司章程规定的其他职权。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，

原条款 修改后条款

其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表……
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