公告日期：2025-09-09

金科地产集团股份有限公司

关于重整计划资本公积转增股本事项实施暨风险提示的公告
证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2025-108 号

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、根据重庆市第五中级人民法院（以下简称“重庆五中院”）于 2025 年 5
月 11 日裁定批准的《金科地产集团股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），将对金科股份出资人权益进行调整，以金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金科股份”）现有总股本 5,339,715,816 股扣减已
回购股份后的 5,294,365,816 股为基数，按照每 10 股转增 10 股的比例，实施资
本公积转增股本，预计转增 5,294,365,816 股。转增后公司总股本将增加至10,634,081,632 股。

2、由于本次资本公积转增股本系重整程序中出资人权益调整的一部分，不同于一般意义上为了分红而单纯增发股票的行为，公司根据《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》第 4.4.2 条的相关规定，结合本次重整计划资本公积转增股本的实际情况，调整除权参考价格计算公式。本次资本公积转增股本的平均价为 3.30 元/股，如果股权登记日股票收盘价高于 3.30 元/股，公司除权（息）参考价格需依据调整公式进行调整；如果股权登记日收盘价等于或低于 3.30 元/
股，公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。

3、截至 2025 年 9 月 8 日，公司市值为 72.6 亿元，股票收盘价为 1.36 元/
股，公司本次实施资本公积转增股本后，公司总股本将增加至 10,634,081,632股。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如公司股价出现低于面值的情形，则公司存在被终止上市的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

4、本次资本公积转增股本的股权登记日为 2025 年 9 月 11 日，转增股本上
市日为 2025 年 9 月 12 日。

5、停复牌安排：因业务办理需要，公司拟向深圳证券交易所申请 2025 年 9
月 11 日公司股票停牌 1 个交易日，并于 2025 年 9 月 12 日复牌，后续停复牌
时公司将及时履行信息披露义务。

一、法院裁定批准公司重整计划

1、2024 年 4 月 22 日，公司收到重庆五中院送达的（2024）渝 05 破申 129
号《民事裁定书》，重庆五中院正式裁定受理公司的重整申请。

2、2024 年 11 月 22 日，公司管理人在法院的监督下，经重整投资人评审委
员会会议评议，确认上海品器管理咨询有限公司（以下简称“上海品器”）及北京天娇绿苑房地产开发有限公司（以下简称“北京天娇绿苑”）联合体（以下统
称“上海品器联合体”）为公司重整产业投资人。2024 年 12 月 13 日，公司、
管理人与重整产业投资人上海品器、北京天娇绿苑签署了《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资之产业投资协议》。

3、2024 年 12 月 25 日，公司、管理人、上海品器联合体与新增产业投资人
四川发展证券投资基金管理有限公司（代表“川发产业互动私募证券投资基金"）
签署了《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资之
产业投资协议》。2025 年 1 月 2 日，公司、重庆金科、管理人、上海品器联合
体与新增产业投资人中国长城资产管理股份有限公司签署了《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资之产业投资协议》。2024 年
12 月至 2025 年 5 月，公司、管理人、上海品器联合体与 25 家财务投资人分别
签署了《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资之财务投资协议》。

4、2025 年 1 月 24 日，公司披露《金科股份重整计划草案之出资人权益调
整方案》，并披露《关于公司及全资子公司召开第二次债权人会议的公告》及《关于召开出资人组会议的通知》。

5、2025 年 2 月 18 日，出资人组会议审议通过了《金科地产集团股份有限
公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。2025 年 3 月 31 日，《金科股
份重整计划（草案）》获第二次债权人会议表决通过。

6、2025 年 5 月 11 日，公司收到送达的《民事裁定书》，重庆五中院裁定
批准公司的《重整计划》，并终止公司重整程序。

二、资本公积转增股本方案

《重整计划》将对金科股份出资人权益进行调整，以公司现有总股本扣减的
已回购……
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